本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　杭州天目山药业股份有限公司第八届董事会第七次会议于2013年6月30日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

　　审议通过了《关于推选公司董事长、副董事长的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　同意推选胡新笠先生担任公司董事长，同意推选徐一宁先生、杨成全先生担任公司副董事长（简历附后）。

　　简历：

　　胡新笠，男，1964年出生，本科学历。曾在国有企业工作20年，深谙企业运营管理。现任深圳市长城国汇投资管理有限公司董事、长江中汇（天津）股权投资基金管理有限公司经理、深圳长汇投资企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。

　　徐一宁，男，1953年8月出生，籍贯浙江杭州，大学学历，中共党员。1988年加入现代联合控股集团有限公司，现任现代联合控股集团有限公司党委书记，杭州现代联合投资有限公司董事。2006年至2012年5月任杭州天目山药业股份有限公司监事会主席。

　　杨成全，男，1963年出生，经济师，工商管理博士，中国医药商业协会理事，四川省医药商业协会副会长。曾任四川安都集团市场部总经理助理、贵阳孩子王儿童用品公司常务副总经理、贵州汉方集团任财务总监。现任成都禾创药业有限公司董事长。

　　特此公告

　　杭州天目山药业股份有限公司

　　董 事 会

　　二Ｏ一三年七月二日