本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　1、有关媒体报道：公司在与一家稀土公司洽谈增资入股事宜时存在消息泄露和内幕交易的事项，质疑相关内幕知情人员在股票异动期间参与公司股票交易的行为。

　　2、 针对相关媒体报道的情况，本公司予以高度重视，立即成立专门小组督促和协调处理相关事宜。

　　3、公司股票自7月15日起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。

　　一、传闻简述

　　2013年7月11日、12日《北京商报》刊登了《合作保密协议刚签 盛和资源疑涉内幕交易》《自查未涉及核心环节 盛和资源异动自查敷衍了事》、7月12日《证券日报》刊登了《盛和资源利好公布前股价暴涨近30% 被疑内幕交易》等报道，相关媒体报道主要情况是：公司在与一家稀土公司洽谈增资入股事宜时存在消息泄露和内幕交易的事项，质疑相关内幕知情人员在股票异动期间参与公司股票交易的行为。

　　二、媒体报道说明

　　针对相关媒体报道的情况，本公司予以高度重视，立即成立专门小组督促和协调处理相关事宜。

　　四川省乐山市科百瑞新材料有限公司一家主要从事稀土金属深加工的企业，公司住所乐山市峨边县沙坪镇，注册资本115万元，本次公司子公司盛和稀土公司拟以增资方式参股该企业，并非控股该企业。7月2日公司与其签订保密协议，待该公司完成6月30日报表编制，公司才对该企业进行尽职调查。截至7月12日，公司尚未对该企业进行尽职调查，故未取得该企业相关财务数据。根据该公司公开资料判断，若本次交易能顺利进行，决策程序仅属于公司董事会审批权限内，不构成重大资产重组，同时也不会对公司中期业绩产生影响。

　　鉴于该事项核查需要一定时间，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自7月15日起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。

　　三、本公司郑重提醒广大投资者，公司对该企业的增资方式参股事项存在重大不确定性。公司董事会将根据相关事项的进展情况，及时履行相关决策程序并进行信息披露。

　　同时公司提醒广大投资者《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，有关公司的任何信息请以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　盛和资源控股股份有限公司

　　董事会

　　二O一三年七月十二日