证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2013-027

　　青岛金王应用化学股份有限公司

　　第五届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　青岛金王应用化学股份有限公司第五届董事会第二次会议于2013年7月8日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2013年7月12日上午10：00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议由董事陈索斌先生主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会董事通过讨论，形成决议如下：

　　审议通过《关于同意公司筹划重大资产重组事项的议案》。

　　董事会同意公司筹划重大资产重组事项，并授权董事长或其授权代表代表公司办理筹划期间的相关事项，包括但不限于与交易对手的商务谈判、签署框架性协议等。

　　根据监管部门的相关规定，停牌期间，公司将聘请中介机构对相关标的资产进行尽职调查及审计、评估，待确定具体方案后，公司将按照相关制度的要求编制重大资产重组预案（或报告书），再次召开董事会会议审议并公告。公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　青岛金王应用化学股份有限公司

　　董事会

　　2013年7月15日

　　证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2013-028

　　青岛金王应用化学股份有限公司

　　重大资产重组进展情况公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：公司）于2013年7月9日发布了《关于公司筹划重大资产重组停牌的公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已经按有关规定自2013年7月9日开市起停牌。

　　2013年7月12日公司召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于同意公司筹划重大资产重组事项的议案》。

　　截止本公告发布之日，本公司重大资产重组事项尚在论证中，公司已开展对目标公司的尽职调查。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于中小企业板信息披露备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌，并每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，请投资者注意投资风险。

　　公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cinfo.com.cn）刊登的公告为准。

　　特此公告。

　　青岛金王应用化学股份有限公司

　　董事会

　　二一三年七月十五日