本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　佛山星期六鞋业股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于2013年6月6日上午10时整，以通讯会议的方式召开，本次会议的会议通知于2013年5月27日以电子邮件形式发出，应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：

　　一、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向兴业银行股份有限公司申请银行授信的议案》；

　　为补充流动资金，公司拟向兴业银行股份有限公司或通过兴业银

　　行股份有限公司向其它金融机构申请不超过人民币1．2亿元的融资，该额度为扣除保证金或存单质押后的敞口额度，包括但不限于借款、银行承兑、贴现、信用证、保理、委托贷款、委托债权投资、信托贷款等或以其他方式进行的结构化融资等。

　　二、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于将花旗银行（中国）有限公司授信额度向海普（天津）制鞋有限公司共享的议案》；

　　为补充海普（天津）制鞋有限公司（以下简称“海普”）的流动资金，公司拟将花旗银行（中国）有限公司授予公司的总额不超过1370万美金的授信额度部分共享给海普使用，用于支付海普公司货款，暂定总额不超人民币2000万元。

　　特此公告。

　　佛山星期六鞋业股份有限公司

　　董事会

　　二○一三年六月七日