经公司董事会研究决定，本公司将于二〇一三年六月二十八日（星期五）上午09：00在广西玉林市天桥西路88号广西玉柴机器股份有限公司动力大厦17楼会议室召开二〇一三年第三次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

　　一、会议审议事项

　　1．审议关于更换公司董事的议案；

　　2、审议批准公司关于出售子公司股权的议案。

　　二、出席会议的人员

　　1．持有本公司股份的全体股东；

　　2．符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可以委托代理人出席会议，该股东代理人不必是公司的股东。

　　三、会议登记办法

　　凡出席本次会议的股东，自然人股东须持本人身份证（或护照）、股东账户，委托代理人须持本人身份证（或护照）、授权委托书、委托人身份证复印件及股东账户，法人股股东须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人签署的授权委托书、出席人身份证（或护照），于二〇一三年六月十七日至二〇一三年六月二十一日（上午8：00—11：00，下午2：30—5：00）到本公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

　　四、其他事项

　　1．会议费用：会期半天，出席会议者食宿及交通费用自理；

　　2． 联系办法：

　　地址：广西壮族自治区玉林市天桥西路88号

　　联系人：韩义勇

　　电话：0775－3222666

　　传真：0775－3222668

　　邮编：537005

　　广西玉柴机器股份有限公司董事会

　　二〇一三年六月八日