证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2013－025

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　关于召开2012年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、召集人：公司第二届董事会

　　2、会议地点：公司会议室

　　3、表决方式：现场表决

　　4、现场会议时间：2013年6月28日（星期五）下午2点

　　5、出席对象：

　　（1）截止2013年6月24日下午15：00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册、持有本公司股票的全体股东。公司全体股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师等。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《2012年度董事会工作报告》；

　　2、审议《2012年度监事会工作报告》；

　　3、审议《2012年度财务决算报告》；

　　4、审议《2012年年度报告及2012年年度报告摘要》；

　　5、审议《2012年度利润分配预案》；

　　6、审议《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　7、审议《关于2013年度日常关联交易预计的议案》；

　　8、审议《关于公司2013年度向银行申请不超过人民币92亿元综合授信额度的议案》；

　　9、审议《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》；

　　10、审议《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》；

　　11、审议《关于对公司资金进行综合管理的议案》；

　　12、审议《关于为全资子公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》；

　　13、审议《关于续聘公司审计机构并确定其报酬的议案》。

　　独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　以上第1－11项议案已经公司第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十二次会议审议通过，第12项议案已经公司第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第二十四次会议审议通过，第13项议案已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过。内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的相关公告。

　　以上第9、10、12项议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、会议登记办法

　　1、股东登记：（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证。（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

　　2、登记时间：2013年6月24日至6月28日期间每个工作日的9：00～17：30；

　　3、登记地点：深圳市南山区茶光路南湾工业区7栋3楼深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室；

　　4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　四、联系方式

　　（1）联系地址：深圳市南山区茶光路南湾工业区7栋3楼深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室，邮编：518055

　　（2）联系电话：0755－21519888转董事会办公室

　　（3）联系传真：0755－21519900

　　（4）联系人：肖慧

　　五、其他事项

　　本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　深圳市爱施德股份有限公司董事会

　　二〇一三年六月六日

　　附件一

　　授权委托书

　　兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生／女士代表本人（本公司）出席深圳市爱施德股份有限公司2012年度股东大会并代为行使表决权。

　　委托人股票账号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　被委托人（签名）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　被委托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

　　议案序号

　　议案内容

　　表决意见

　　同意

　　反对

　　弃权

　　回避

　　1

　　审议《2012年度董事会工作报告》

　　2

　　审议《2012年度监事会工作报告》

　　3

　　审议《2012年度财务决算报告》

　　4

　　审议《2012年年度报告及2012年年度报告摘要》

　　5

　　审议《2012年度利润分配预案》

　　6

　　审议《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　7

　　审议《关于2013年度日常关联交易预计的议案》

　　8

　　审议《关于公司2013年度向银行申请不超过人民币92亿元综合授信额度的议案》

　　9

　　审议《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

　　10

　　审议《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

　　11

　　审议《关于对公司资金进行综合管理的议案》

　　12

　　审议《关于为全资子公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》

　　13

　　审议《关于续聘公司审计机构并确定其报酬的议案》

　　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

　　可以 不可以

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：二〇一三年＿＿＿月＿＿＿日

　　证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2013－026

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　关于股东股权解除质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司日前接到公司控股股东深圳市神州通投资集团有限公司（以下简称“神州通投资”）关于股权解除质押的通知，现将有关情况公告如下：

　　神州通投资于2011年5月20日将其持有的6，800万股公司有限售条件流通股质押给中诚信托有限责任公司（以下简称“中诚信托”）为其向中诚信托融资提供担保（详见2011－023号公告）。2011年11月7日，因本公司实施资本公积金转增股本方案，前述质押股份变更为13，600万股。

　　2012年5月7日、7月10日和7月30日，神州通投资先后向中诚信托追加质押公司有限售条件流通股共计7，500万股，作为前述质押的追加担保（详见2012－035号、2012－041号、2012－045号公告）。

　　2013年5月28日，因神州通投资偿还了中诚信托的部分借款，神州通投资将上述质押给中诚信托的部分股份共计7，000万股解除质押，相关解除质押手续已于2013年6月5日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕。

　　截至本公告披露日，神州通投资共持有公司股份604，703，586股，占公司股份总数的60．52％。截至本公告披露日，神州通投资共质押其持有的公司股份39，100万股，占公司股份总数的39．14％。

　　特此公告。

　　深圳市爱施德股份有限公司董事会

　　二O一三年六月六日