本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　二、会议的召开情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议主持人：董事长邵雨田先生

　　3、会议召开时间：2013年6月4日上午9：30

　　4、会议召开地点：浙江省台州经济开发区开发大道388号公司南洋厅

　　5、会议召开方式：以现场方式召开

　　6、会议表决方式：采取现场书面记名投票方式

　　会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。

　　三、会议出席情况

　　1、出席本次会议的股东及股东代表共计2人，持有公司股份总计 232，500，000股，占公司总股本498，369，636股的46．65％，每一股份代表一票表决权。

　　2、会议对董事会公告的股东大会提案进行了审议和表决。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师到现场对会议进行了见证。

　　四、议案审议情况

　　本次股东大会采用现场记名投票方式进行了表决，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》。

　　表决结果：同意232，500，000股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100％。

　　五、律师出具的法律意见

　　国浩律师（杭州）事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、公司2013年第一次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于浙江南洋科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会法律意见书》。

　　浙江南洋科技股份有限公司董事会

　　二○一三年六月四日