本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中航动力控制股份有限公司（简称“公司、本公司”）2012年年度权益分派方案及2013年中期权益分派方案已分别获2013年4月26日召开的2012年年度股东大会及2013年6月3日召开的2013年第三次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

　　一、权益分派方案

　　1． 本公司2012年年度权益分派方案

　　本公司2012年年度权益分派方案为：以公司现有总股本942，838，487股为基数，向全体股东每10股派0．210000元人民币现金（含税；扣税后，ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0．189000元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0．199500元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ａ；对于ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。

　　【ａ注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0．031500元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0．010500元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

　　2． 本公司2013年中期权益分派方案

　　本公司2013年中期权益分派方案为：以公司现有总股本942，838，487股为基数，向全体股东每10股派0．410000元人民币现金（含税；扣税后，ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0．369000元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0．389500元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ａ；对于ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。

　　【ａ注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0．061500元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0．020500元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

　　3． 本公司2012年年度权益分派及2013年中期权益分派合并实施方案

　　本公司2012年年度权益分派及2013年中期权益分派合并实施方案为：以公司现有总股本942，838，487股为基数，向全体股东每10股合计派0．620000元人民币现金（含税；扣税后，ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股合计派0．558000元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股合计派0．589000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ａ；对于ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。

　　【ａ注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股合计补缴税款0．093000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股合计补缴税款0．031000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

　　二、股权登记日与除权除息日

　　本次权益分派股权登记日为：2013年6月13日，除权除息日为：2013年6月14日。

　　三、权益分派对象

　　本次分派对象为：截止2013年6月13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　　四、权益分派方法

　　1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2013年6月14日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　　2、以下Ａ股股东的现金红利由本公司自行派发：

　　五、有关咨询办法

　　咨询机构：证券投资部

　　咨询地址：江苏省无锡市梁溪路792号

　　咨询联系人：王伟盟

　　咨询电话：0510－85707738

　　传真电话：0510－85500738

　　六、备查文件

　　1．中航动力控制股份有限公司2012年度股东大会决议及公告。

　　2．中航动力控制股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议及公告。

　　特此公告。

　　中航动力控制股份有限公司董事会

　　2013年6月5日