本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海斯米克控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年5月29日召开第四届董事会第二十三次会议（临时会议）审议通过了《关于转让全资子公司100％股权暨关联交易的议案》，同意公司将所持有的上海锂曜能源科技有限公司（以下简称“锂曜能源”）100％的股权以人民币5，460万元转让给关联企业苏州明曜光电有限公司，公司于同日与苏州明曜光电有限公司签署了《上海锂曜能源科技有限公司股权转让协议》，上述股权转让事项已经公司于2013年6月14日召开的2013年第二次临时股东大会审议批准。详细内容请见2013年5月30日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于转让全资子公司100％股权暨关联交易的公告》（公告编号：2013－032）。

　　近日，公司已收到苏州明曜光电有限公司支付的第一期股权转让款人民币2，760万元，锂曜能源有关本次股权转让的工商变更登记手续也已完成，并领取了上海市工商行政管理局浦东新区分局换发的《企业法人营业执照》。

　　至此，公司不再持有锂曜能源的股权，锂曜能源不再是公司的全资子公司，不再纳入合并报表范围之内。此次公司转让锂曜能源股权，将增加公司2013年1－6月的合并净利润约1，300万元。

　　特此公告。

　　上海斯米克控股股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一三年六月二十八日