本公司董事会及全体董事保证本公告的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　本公司全资子公司山东华联矿业股份有限公司（以下简称“ 华联股份” ）于2013年6月28日召开2012年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司2012年度利润分配预案的议案》，主要内容如下：

　　经上海上会会计师事务所有限公司对华联股份2012年度财务报告合并报表进行审计，确认华联股份2012年度实现营业收入13．37亿元，净利润2．37亿元，扣除少数股东本期损益后归属于华联股份母公司所有者净利润为2．34亿元，提取法定盈余公积0．23亿元，加以前年度未分配利润5．68亿元，2012年年末累计未分配利润7．79亿元。

　　华联股份母公司2012年度实现营业收入13．23亿元，净利润2．31亿元。华联股份母公司以前年度未分配利润为5．59亿元，本年度实现净利润2．31亿元，提取法定盈余公积 0．23亿元，累计未分配利润7．67亿元。华联股份拟以2012年末总股本36780万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利7．00元（含税），共计分配现金红利25746万元，剩余未分配利润51018万元，结转下一年度；本年度不进行资本公积转增股本。

　　备查文件：

　　山东华联矿业股份有限公司2012年年度股东大会会议决议。

　　特此公告。

　　山东华联矿业控股股份有限公司

　　董事会

　　二〇一三年六月二十九日