证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2013－027

　　苏州东山精密制造股份有限公司

　　第二届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议（以下简称“会议”）通知于2013年6月18日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2013年6月28日在公司一楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：

　　1． 关于对苏州腾冉电气设备有限公司提供财务资助的议案（关联董事回避表决）。

　　《苏州东山精密制造股份有限公司关于对外提供财务资助的公告》，详见“巨潮资讯网”。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　2． 关于更换公司董事的议案。

　　公司董事许益民先生因工作原因申请辞去公司第二届董事会董事职务，离任后许益民先生继续担任公司高级管理人员。

　　公司董事会拟提名冒小燕女士（简历附后）为公司第二届董事会董事候选人，任期与第二届董事会任期一致。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　3． 关于提请股东大会补充审议使用超募资金投资ＳｏｌＦｏｃｕｓ．，ｉｎｃ公司的议案。

　　《苏州东山精密制造股份有限公司对美国Ｓｏｌｆｏｃｕｓ．，ｉｎｃ公司的投资公告》详见2010年8月19日“巨潮资讯网”。

　　为了避免因对《深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订）》相关条文理解不一致而导致决策程序可能出现瑕疵的情形，公司董事会决定将本次投资补充提交股东大会审议。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　4． 关于制定《对外提供财务资助管理制度》的议案

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　5． 关于召开公司2013年度第一次临时股东大会的议案。

　　公司董事会决定于2013年7月15日召开公司2013年度第一次临时股东大会，详见“巨潮资讯网”。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　备查文件

　　《苏州东山精密制造股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》。

　　冒小燕女士简历附后。

　　特此公告！

　　苏州东山精密制造股份有限公司董事会

　　2013年6月28日

　　附件：

　　冒小燕女士简历

　　冒小燕女士，1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，经济师，中共党员。2003年9月至2004年12月任苏州华成汽车贸易集团有限公司总裁秘书；2005年1月至2010年7月历任江苏吴中实业股份有限公司董秘室主管、副主任（其间兼任江苏吴中集团有限公司团委副书记）；2010年8月至2012年7月任本公司董事长助理兼证券事务代表；2012年8月至今任本公司副总经理、董事会秘书。目前兼任香港东山精密联合光电有限公司执行董事，苏州东魁照明有限公司监事、苏州东山照明科技有限公司监事、苏州东显光电科技有限公司监事。2010年12月参加深圳证券交易所中小企业板第八期董事会秘书培训班并取得董事会秘书资格证书。

　　冒小燕女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2013－028

　　苏州东山精密制造股份有限公司

　　关于对外提供财务资助的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2013年6月28日，苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届董事会第二十六次会议以6票同意、0票反对、0票弃权（关联董事回避表决）的表决结果，审议通过了《关于为苏州腾冉电气设备有限公司提供财务资助的议案》。现将相关事项公告如下：

　　一、财务资助情况概述

　　本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第27号：对外提供财务资助》等相关法律、法规及规范性文件的要求，为确保公司生产经营持续健康地发展，在不影响公司正常经营的情况下，本公司拟为控股子公司苏州腾冉电气设备有限公司（以下简称“苏州腾冉”）提供不超过人民币1300万元的财务资助。用于其支付供应商货款及补充流动资金。本次财务资助资金来源于公司自有资金。

　　上述财务资助由公司以借款方式提供，公司与苏州腾冉签定《财务资助协议》，期限为自借款之日起一年，公司将按不低于同类业务同期银行贷款利率上浮10％收取资金占用费。

　　此项财务资助事项需提交公司股东大会审议。

　　二、接受财务资助对象的基本情况及其他少数股东情况

　　1． 苏州腾冉基本情况

　　苏州腾冉由梁艳、赵浩、陈学平和魏军于2010年6月24日共同出资成立的，成立时注册资本为人民币600万元。2010年8月23日，本公司以货币资金400万元对苏州腾冉增资。

　　注册地点：苏州市吴中区临湖镇浦庄和安路

　　法定代表人：赵浩

　　注册资金：1000万元

　　主要经营范围为：设计、生产、销售：变压器、电抗器，并提供售后服务。

　　本公司占苏州腾冉40％的股权，为其第一大股东。苏州腾冉董事会由5名董事组成，其中3名董事由本公司委派。

　　苏州腾冉最近一期经审计的财务指标：

　　单位：元

　　苏州腾冉不存在重大担保、抵押、诉讼的事项。公司在上一会计年度对其发生财务资助事项。

　　2． 其他少数股东情况

　　苏州腾冉股权结构如下：

　　苏州腾冉其他股东与本公司不存在关联关系。

　　三、财务资助协议主要内容

　　甲方：苏州东山精密制造股份有限公司

　　乙方：苏州腾冉电气设备有限公司

　　丙方：梁艳、赵浩、陈学平、魏军

　　鉴于乙方生产经营需要，甲方作为乙方的主要股东，拟向乙方提供财务资助，特与乙方及第三方担保人丙方签订本协议：

　　1、资助金额及期限

　　甲方以其自有资金向乙方提供累计不超过1300万元人民币的财务资助，使用期限为资金到位之后1年。

　　2、资金主要用途及使用方式

　　甲方为乙方提供的财务资助主要用于其生产经营所需流动资金。上述提供的财务资助额度可循环使用，即提供财务资助后即从总额度中扣除相应的额度，归还后额度即行恢复。

　　3、资金占用费的收取

　　甲方按不低于同类业务同期银行贷款利率上浮10％向乙方收取资金占用费。

　　4、资金担保

　　为保护债权人利益，在财务资助期间，丙方作为乙方的其他股东，按照出资比例为该项财务资助提供担保：

　　若乙方未能按期偿还财务资助款项，丙方将在上述担保额度内按对乙方的出资比例承担未偿清债务的连带责任。

　　四、对控股子公司提供财务支持的目的

　　苏州腾冉目前业务开拓情况良好，其对生产经营的流动资金需求量也随之增大。苏州腾冉除正常向银行申请借款外，也需要得到股东在资金方面的支持，保证其业务的快速拓展。

　　五、本次财务资助风险防范措施

　　苏州腾冉目前经营情况较为稳定，生产销售情况正常，没有出现财务困境、资不抵债、现金流转困难、破产、清算及其他严重影响还款能力的情形，货款回收情况良好，具有偿债能力。

　　苏州腾冉董事会成员半数以上由本公司委派，其经营、财务等关键岗位人员也均为本公司指派，因此本公司在提供财务资助期间有能力对苏州腾冉经营管理风险进行控制。本公司认为对苏州腾冉进行财务资助的风险处于可控制范围内，不会损害中小股东利益。

　　本次财务资助由公司单方提供，苏州腾冉其他股东未按出资额同比例提供财务资助，但以出资额同比例为本次财务资助提供相应的担保义务。

　　公司与苏州腾冉签订《财务资助协议》，以借款的形式对其进行财务资助，并跟踪监督财务资金的使用情况。

　　六、董事会意见

　　董事会认为：为支持苏州腾冉发展，保证其业务拓展的资金需要，同意本公司为苏州腾冉提供财务资助，并认为该财务资助事项风险可控。

　　七、独立董事意见

　　独立董事对公司上述对外财务资助发表了独立意见，独立董事认为：公司对苏州腾冉的财务资助，有利于加快苏州腾冉的业务拓展，该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，同意公司向苏州腾冉提供财务资助事项。

　　八、公司累计对外提供财务资助的情况

　　除上述对外财务资助情况，公司未发生其他对外提供财务资助的情况。

　　九、备查文件

　　1． 公司第二届董事会第二十六次会议决议；

　　2． 苏州腾冉2012年12月财务报表。

　　特此公告。

　　苏州东山精密制造股份有限公司董事会

　　2013年6月28日

　　证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2013－029

　　苏州东山精密制造股份有限公司

　　关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2013年度第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召开已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开提请符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

　　4、会议召开的日期及时间：

　　会议召开时间为：2013年7月15日（星期一）上午10时开始

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

　　6、出席对象：

　　（1）本次股东大会的股权登记日为2013年7月11日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

　　7、会议召开地点：江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司办公楼一楼会议室。

　　二、会议议题

　　1、关于对苏州腾冉电气设备有限公司提供财务资助的议案；

　　2、关于更换公司董事的议案；

　　3、关于补充审议使用超募资金投资ＳｏｌＦｏｃｕｓ．，ｉｎｃ公司的议案。

　　三、本次股东大会现场会议的登记方法

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

　　2、登记时间：2013年7月12日上午9：00—11：30，下午13：00—17：00

　　3、登记地点：江苏省吴中区东山工业园石鹤山路8号公司证券部

　　4、登记手续：

　　（1）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证；

　　（2）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

　　（3）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记，传真方式请注明“证券部”收。

　　四、其他

　　1、联系方式

　　联系人：冒小燕、金燕红、李筱寒

　　联系电话：0512－66306201 传真：0512－66307172

　　联系地址：江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号苏州东山精密制造股份有限公司证券部。

　　邮政编码：215107

　　2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

　　五、备查文件

　　《苏州东山精密制造股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》

　　特此公告！

　　苏州东山精密制造股份有限公司董事会

　　2013年6月28日

　　附件1：股东登记表

　　股东登记表

　　截止2013年7月11日下午3：00 交易结束时本公司（或本人）持有东山精密股票，现登记参加公司2013年度第一次临时股东大会。

　　姓名或名称：

　　联系电话：

　　身份证号码：

　　股东账户号码：

　　持股数量：

　　日期：

　　年

　　月

　　日

　　附件2：授权委托书

　　授 权 委 托 书

　　兹授权委托 先生／女士代表本公司／本人出席于2013年7月15日召开的苏州东山精密制造股份有限公司2013年度第一次临时股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）

　　委托人（签名或盖章）： 受托人（签名或盖章）：

　　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量： 股

　　委托日期：

　　有限期限：自签署日至本次股东大会结束

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效