本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　1、会议时间：2013年6月26日；

　　2、会议召开地点：公司会议室；

　　3、会议方式：本次股东大会采取现场会议方式；

　　4、会议召集人：公司董事会；

　　5、现场会议主持人：副董事长赵军先生；

　　6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议的出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共7名，代表有表决权的股份数为91，062，589股，占公司股份总数的55．53％。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

　　三、议案的审议和表决情况

　　本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会采用记名投票方式进行现场投票进行表决，逐项审议并通过了如下议案：

　　1、审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》；

　　表决结果：91，062，589股赞成，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数100％；0股反对，占出席会议有表决权股份总数0％；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数0％。

　　2、审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》；

　　表决结果：91，062，589股赞成，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数100％；0股反对，占出席会议有表决权股份总数0％；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数0％。

　　3、审议通过了《公司2012年度财务决算报告》；

　　表决结果：91，062，589股赞成，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数100％；0股反对，占出席会议有表决权股份总数0％；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数0％。

　　4、审议通过了《公司2012年度利润分配预案》；

　　表决结果：91，061，789股赞成，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数99．9991％；0股反对，占出席会议有表决权股份总数0％；800股弃权，占出席会议有表决权股份总数0．0009％。

　　5、审议通过了《〈公司2012年度报告〉及其摘要》；

　　表决结果：91，062，589股赞成，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数100％；0股反对，占出席会议有表决权股份总数0％；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数0％。

　　6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　表决结果：91，062，589股赞成，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数100％；0股反对，占出席会议有表决权股份总数0％；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数0％。

　　7、审议通过了《关于修改章程相关条款的议案》；

　　表决结果：91，062，589股赞成，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数100％；0股反对，占出席会议有表决权股份总数0％；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数0％。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市星河律师事务所的章彦律师、刘磊律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见如下：本次大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　　五、备查文件目录

　　1、公司2012年度股东大会决议；

　　2、公司2012年度报告；

　　3、北京市星河律师事务所关于公司2012年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　山东沃华医药科技股份有限公司

　　二○一三年六月二十六日