本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、重要提示

　　（一）公司于2013年6月8日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登了召开本次股东大会的会议通知。

　　（二）本次股东大会无否决或修改提案的情况；

　　（二）本次股东大会无新提案提交表决。

　　二、会议召开情况

　　（一）召开时间

　　现场会议召开时间：2013年6月25日13：00；

　　网络投票时间：2013年6月25日9：30～11：30和13：00～15：00。

　　（二）会议地点：广西南宁市白沙大道22号公司三楼会议室

　　（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　（四）召集人：公司董事会

　　（五）主持人：公司董事长刘一川先生

　　（六）本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召开合法、有效。

　　三、会议出席情况

　　现场出席本次会议的股东及股东授权代表共2名，代表公司股份数272，718，000股，占公司股份总额的58．16％；参加网络投票的股东及股东授权代表共10名，代表公司股份数157，900股，占公司股份总额的0．03％。

　　公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，北京市奋迅律师事务所律师现场见证本次大会。

　　四、会议议案审议表决情况

　　经逐项审议，本次股东大会以现场投票和网络投票的表决方式作出如下决议：

　　（一）以普通决议的表决方式审议通过《关于收购亚洲创建（惠州）木业有限公司75％股权的议案》。

　　投票结果：有效票数272，875，900股，同意票272，863，500股，反对票5，500股，弃权票6，900股，同意票数占出席会议有表决权股份总数的99．99％。

　　详见公司于2013年6月8日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的2013－024号公告。

　　（二）以普通决议的表决方式审议通过《关于使用超募资金收购亚洲创建（惠州）木业有限公司75％股权的议案》。

　　投票结果：有效票数272，875，900股，同意票272，863，500股，反对票12，400股，弃权票0股，同意票数占出席会议有表决权股份总数的99．99％。

　　详见公司于2013年6月8日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的2013－025号公告。

　　（三）以普通决议的表决方式审议通过《关于使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》

　　投票结果：有效票数272，875，900股，同意票272，870，400股，反对票5，500股，弃权票0股，同意票数占出席会议有表决权股份总数的99．99％。

　　详见公司于2013年6月8日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的2013－026号公告。

　　五、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由北京市奋迅律师事务所律师现场见证，并为本次会议出具了《法律意见书》。其结论性意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。

　　六、备查文件

　　（一）广西丰林木业集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议；

　　（二）北京市奋迅律师事务所《关于广西丰林木业集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会有关事宜的法律意见书》；

　　特此公告。

　　广西丰林木业集团股份有限公司董事会

　　2013年6月25日