西陇化工股份有限公司关于2013年第四次临时股东大会决议的公告_证券要闻

　　本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、特别提示：

　　1、本次临时股东大会新增议案的情况：西陇化工股份有限公司《关于召开2013年第四次临时股东大会的公告》于2013年6月8日在《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上公告。2013年6月13日，持有公司有表决权的股份总额18．3％的股东、董事长黄伟波先生提交了《关于调整独立董事津贴的议案》，公司于6月15日在指定信息披露媒体公告了《关于召开 2013 年第四次临时股东大会的补充通知》，增加了《关于调整独立董事津贴的议案》；

　　2、本次临时股东大会无变更、否决议案的情况；

　　3、本次临时股东大会采用现场投票的方式。

　　二、会议召开情况

　　1、会议召开时间：2013年6月24日10：00；

　　2、会议召开地点：广东省广州市科学城新瑞路6号公司五楼会议室；

　　3、会议召开方式：现场记名投票；

　　4、会议召集人：西陇化工股份有限公司董事会；

　　5、会议主持人：董事长黄伟波先生；

　　6、本次临时股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定。

　　三、会议出席情况

　　参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表6人，代表股份12942．45万股，占公司股本总额的64．71％

　　公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司见证律师、部分高级管理人员列席本次会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、《修订＜公司章程＞的议案》；

　　表决结果：同意12942．45万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数100 ％，反对0股，弃权0股。

　　通过《修订＜公司章程＞的议案》。

　　2、《修订＜股东大会议事规则＞的议案》；

　　表决结果：同意12942．45万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数100 ％，反对0股，弃权0股。

　　通过《修订＜股东大会议事规则＞的议案》。

　　3、《修订＜董事会议事规则＞的议案》；

　　表决结果：同意12942．45万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数100 ％，反对0股，弃权0股。

　　通过《修订＜董事会议事规则＞的议案》。

　　4、《修订＜防范大股东及关联方资金占用专项制度＞的议案》；

　　表决结果：同意12942．45万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数100 ％，反对0股，弃权0股。

　　通过《修订＜防范大股东及关联方资金占用专项制度＞的议案》。

　　5、《修订＜对外投资管理制度＞的议案》；

　　表决结果：同意12942．45万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数100 ％，反对0股，弃权0股。

　　通过《修订＜对外投资管理制度＞的议案》。

　　6、《关于调整独立董事津贴的议案》；

　　表决结果：同意12942．45万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数100 ％，反对0股，弃权0股。

　　通过《关于调整独立董事津贴的议案》。

　　五、律师出具的法律意见

　　北京市金杜律师事务所律师到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、西陇化工股份有限公司2013年第四次临时股东大会决议；

　　2、北京市金杜律师事务所关于公司2013年第四次临时股东大会的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　西陇化工股份有限公司

　　董事会

　　二〇一三年六月二十四日