本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:本次会议没有否决或修改提案的情况;没有新提案提交表决。
一、会议召开情况
1、会议召集人:公司董事会。
2、表决方式:采取现场投票与网络表决相结合的方式。
3、现场会议召开时间:2013年06月20日下午14:00点。
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2013年06月20日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2013年06月19日15:00至2013年06月20日15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点:浙江省诸暨市望云路132号公司三楼会议室
5、会议主持人:董事长何全波
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、参加本次会议表决的股东及授权代表人数21人,代表股份85,182,801股,占公司总股本的56.7885%。
其中:出席现场会议并投票的股东及授权代表8人,代表股份84,375,000股,占公司总股本的56.25%;参加网络投票的社会公众股股东人数13人,代表股份807,801股,占公司总股本的0.5385%。
2、公司部份董事、监事出席了本次会议,公司高级管理人员、律师列席了本次会议。
三、会议议案审议情况
会议以现场记名投票的表决方式审议通过了以下议案:
1、审议通过了《关于重新制订〈募集资金管理制度〉的议案》;
表决结果:同意84,749,501股,占出席会议所有股东所持股份的99.4913%;反对363,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.4272%;弃权69,400股(其中,因未投票默认弃权69,399股),占出席会议所有股东所持股份的0.0815%。
2、审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》;
表决结果:同意84,749,501股,占出席会议所有股东所持股份的99.4913%;反对405,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.4763%;弃权27,600股(其中,因未投票默认弃权27,599股),占出席会议所有股东所持股份的0.0324%。
3、审议通过了《关于继续以部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》;
表决结果:同意84,749,501股,占出席会议所有股东所持股份的99.4913%;反对366,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.4299%;弃权67,100股(其中,因未投票默认弃权67,099股),占出席会议所有股东所持股份的0.0788%。
4、审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款的议案》;
表决结果:同意84,749,501股,占出席会议所有股东所持股份的99.4913%;反对366,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.4299%;弃权67,100股(其中,因未投票默认弃权67,099股),占出席会议所有股东所持股份的0.0788%。
5、审议通过了《关于调整董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》。
表决结果:同意84,749,501股,占出席会议所有股东所持股份的99.4913%;反对363,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.4272%;弃权69,400股(其中,因未投票默认弃权69,399股),占出席会议所有股东所持股份的0.0815%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所:国浩律师(杭州)事务所
2、见证律师:俞婷婷、邹蓉
3、结论性意见:贵公司本次股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议为合法、有效。
五、备查文件
1、申科滑动轴承股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议决议;
2、国浩律师(杭州)事务所关于申科滑动轴承股份有限公司2013年第一次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司
二〇一三年六月二十日
http://stock.sohu.com/20130621/n379414626.shtml stock.sohu.com false 中证网-中国证券报 http://epaper.cs.com.cn/html/2013-06/21/nw.D110000zgzqb_20130621_11-B002.htm?div=-1 report 2168 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示:本次会议没有否决或修改提案的情况;没有新提案提交表决。一