本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开基本情况
时间:2013年6月19日上午9:30
地点:公司四楼会议室
召开方式:现场
召集人:公司董事会
主持人:董事长陈利浩先生
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
2、出席情况
出席现场会议的股东和股东代理人11人,其所持有表决权的股份总数为17,147.8610万股,占公司有表决权股份总数的37.14%。
3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况
公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员,公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
1、议案的表决方式
本次股东大会议案采用现场表决方式。
2、表决结果
(1)审议《2012年年度报告及摘要》
表决情况:同意17,147.8610万股,占出席本次股东有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
表决结果:通过。
(2)审议《2012年度董事会工作报告》
表决情况:同意17,147.8610万股,占出席本次股东有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
表决结果:通过。
(3)审议《2012年度监事会工作报告》
表决情况:同意17,147.8610万股,占出席本次股东有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
表决结果:通过。
(4)审议《2012年度财务决算报告》
表决情况:同意17,147.8610万股,占出席本次股东有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
表决结果:通过。
(5)审议《2012年度利润分配方案》
表决情况:同意17,147.8610万股,占出席本次股东有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
表决结果:通过。
(6)审议《关于续聘审计机构的议案》
表决情况:同意17,147.8610万股,占出席本次股东有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
表决结果:通过。
(7)审议《关于对2013年度日常关联交易金额进行预计的议案》
表决情况:同意10,084.8557万股,占出席本次股东有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
关联股东
国电电力发展股份有限公司、吉林省电力有限公司、福建省电力有限公司回避本项议案表决。
表决结果:通过。
(8)审议《关于修改<公司章程>的议案》(2013年4月22日第四届董事会第二十七次会议通过)
表决情况:同意17,139.5610万股,占出席本次股东有效表决权股份总数的99.95%;反对0股;弃权8.3万股,占出席本次股东有效表决权股份总数的0.05%。
表决结果:通过。该项议案为特别决议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
(9)审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
表决情况:同意17,147.8610万股,占出席本次股东有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
表决结果:通过。
(10)审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
表决情况:同意17,147.8610万股,占出席本次股东有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
表决结果:通过。
(11)审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》
表决情况:同意17,147.8610万股,占出席本次股东有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
表决结果:通过。
(12)审议《关于调整公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
表决情况:同意17,100.7243万股,占出席本次股东有效表决权股份总数的99.73%;反对0股;弃权47.1367万股,占出席本次股东有效表决权股份总数的0.27%。
表决结果:通过。该项议案为特别决议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
(13)审议《关于选举武永海先生为公司第四届监事会监事的议案》
表决情况:同意17,100.7243万股,占出席本次股东有效表决权股份总数的99.73%;反对0股;弃权47.1367万股,占出席本次股东有效表决权股份总数的0.27%。
表决结果:通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:广东精诚粤衡律师事务所
2、见证律师:罗刚、蔡益根
3、结论性意见:贵公司2012年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定,表决结果合法有效。
四、备查文件
1.股东大会决议;
2.法律意见书。
远光软件股份有限公司董事会
2013年6月19日
http://stock.sohu.com/20130620/n379312230.shtml stock.sohu.com false 中证网-中国证券报 http://epaper.cs.com.cn/html/2013-06/20/nw.D110000zgzqb_20130620_5-B007.htm?div=-1 report 3466 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示:1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。2.本次股东大会