证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2013－022

　　钱江水利开发股份有限公司

　　关于公司董事会秘书辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司董事会于近日收到公司董事会秘书吴天石先生提交的辞呈。吴天石先生由于个人原因，申请辞去公司董事会秘书一职。

　　吴天石先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，在此对吴天石先生为公司发展所作的努力表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　钱江水利开发股份有限公司董事会

　　2013年6月15日

　　证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2013－023

　　钱江水利开发股份有限公司

　　关于公司董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司董事会于近日收到董事裘江海先生提交的辞呈。裘江海先生由于工作调动的原因，申请辞去公司第五届董事会董事职务。裘江海先生的辞职不会导致公司现有董事会成员人数少于最低法定人数。根据《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的有关规定，裘江海先生的董事辞呈送达公司董事会即生效。

　　裘江海先生在担任公司董事期间勤勉尽责，在此对裘江海先生为公司发展所作的努力表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　钱江水利开发股份有限公司董事会

　　2013年6月15日

　　证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号： 临2013－024

　　钱江水利开发股份有限公司

　　2013年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、重要内容提示

　　（一）本次会议无否决或修改提案的情况。

　　（二）本次会议无新提案提交表决。

　　二、会议召开的情况

　　1． 召开时间：2013年6月14日（星期五）上午9：30。

　　2． 召开地点：杭州市三台山路3号公司多功能厅。

　　3． 召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4． 会议召集人：钱江水利开发股份有限公司董事会

　　5． 会议主持人：董事长何中辉先生

　　6． 本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定。

　　三、出席情况

　　本次股东大会参加现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共18人，代表股份138410510股，占公司总股本285330000股的48．51％，其中：出席现场会议的股东（股东代理人）3人，代表股份138094305股，占公司总股本285330000股的48．40％；参加网络投票的股东15人，代表股份316205股， 占公司总股本285330000股的0．11％。

　　四、提案的审议和表决情况

　　本次股东大会以记名投票表决方式，审议通过了如下议案，现场和网络总表决情况与结果如下：

　　（一）通过《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》

　　表决情况：同意138211110股，占本次会议有表决权股份总数的99．86％；反对74300股，占本次会议有表决权股份总数的0．05％；弃权125100股，占本次会议有表决权股份总数的0．09％。

　　（二） 经逐项审议，通过《关于公司本次向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

　　此项议案涉及向中国水务投资有限公司和浙江省水利水电投资集团有限公司发行股票事项，故前述股东需回避表决，该两家股东合并持有的122017261股本公司股份不计入总有效表决权股份。

　　1． 发行股票的种类和面值

　　表决情况：同意16193849股，占除关联股东外出席会议股东所持有表决权股份的98．78％；反对72100股，占除关联股东外出席会议股东所持有表决权股份的0．44％；弃权127300股，占除关联股东外出席会议股东所持有表决权股份的0．78％。

　　2． 发行方式和发行时间

　　表决情况：同意16193849股，占除关联股东外出席会议股东所持有表决权股份的98．78％；反对72100股，占除关联股东外出席会议股东所持有表决权股份的0．44％；弃权127300股，占除关联股东外出席会议股东所持有表决权股份的0．78％。

　　3． 发行对象及其与公司的关系

　　表决情况：同意16193849股，占除关联股东外出席会议股东所持有表决权股份的98．78％；反对72100股，占除关联股东外出席会议股东所持有表决权股份的0．44％；弃权127300股，占除关联股东外出席会议股东所持有表决权股份的0．78％。

　　4．定价基准日

　　表决情况：同意16193849股，占除关联股东外出席会议股东所持有表决权股份的98．78％；反对72100股，占除关联股东外出席会议股东所持有表决权股份的0．44％；弃权127300股，占除关联股东外出席会议股东所持有表决权股份的0．78％。

　　5．发行价格或定价原则

　　表决情况：同意16193849股，占除关联股东外出席会议股东所持有表决权股份的98．78％；反对72100股，占除关联股东外出席会议股东所持有表决权股份的0．44％；弃权127300股，占除关联股东外出席会议股东所持有表决权股份的0．78％。

　　6．发行数量

　　表决情况：同意16193849股，占除关联股东外出席会议股东所持有表决权股份的98．78％；反对72100股，占除关联股东外出席会议股东所持有表决权股份的0．44％；弃权127300股，占除关联股东外出席会议股东所持有表决权股份的0．78％。

　　7．募集资金数额

　　表决情况：同意16193849股，占除关联股东外出席会议股东所持有表决权股份的98．78％；反对72100股，占除关联股东外出席会议股东所持有表决权股份的0．44％；弃权127300股，占除关联股东外出席会议股东所持有表决权股份的0．78％。

　　8．认购方式

　　表决情况：同意16193849股，占除关联股东外出席会议股东所持有表决权股份的98．78％；反对72100股，占除关联股东外出席会议股东所持有表决权股份的0．44％；弃权127300股，占除关联股东外出席会议股东所持有表决权股份的0．78％。

　　9．股票上市地

　　表决情况：同意16193849股，占除关联股东外出席会议股东所持有表决权股份的98．78％；反对72100股，占除关联股东外出席会议股东所持有表决权股份的0．44％；弃权127300股，占除关联股东外出席会议股东所持有表决权股份的0．78％。

　　10．限售期安排

　　表决情况：同意16193849股，占除关联股东外出席会议股东所持有表决权股份的98．78％；反对72100股，占除关联股东外出席会议股东所持有表决权股份的0．44％；弃权127300股，占除关联股东外出席会议股东所持有表决权股份的0．78％。

　　11．本次发行募集资金投向

　　表决情况：同意16193849股，占除关联股东外出席会议股东所持有表决权股份的98．78％；反对72100股，占除关联股东外出席会议股东所持有表决权股份的0．44％；弃权127300股，占除关联股东外出席会议股东所持有表决权股份的0．78％。

　　12．滚存未分配利润安排

　　表决情况：同意16193849股，占除关联股东外出席会议股东所持有表决权股份的98．78％；反对76100股，占除关联股东外出席会议股东所持有表决权股份的0．46％；弃权123300股，占除关联股东外出席会议股东所持有表决权股份的0．76％。

　　13．本次发行决议的有效期

　　表决情况：同意16193849股，占除关联股东外出席会议股东所持有表决权股份的98．78％；反对72100股，占除关联股东外出席会议股东所持有表决权股份的0．44％；弃权127300股，占除关联股东外出席会议股东所持有表决权股份的0．78％。

　　（三）通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》。

　　此项议案涉及向中国水务投资有限公司和浙江省水利水电投资集团有限公司发行股票事项，故前述股东需回避表决，该两家股东合并持有的122017261股本公司股份不计入总有效表决权股份。

　　表决情况：同意16193849股，占除关联股东外出席会议股东所持有表决权股份的98．78％；反对74300股，占除关联股东外出席会议股东所持有表决权股份的0．45％；弃权125100股，占除关联股东外出席会议股东所持有表决权股份的0．77％。

　　（四）通过《关于公司非公开发行股票申请有效期的议案》。

　　表决情况：同意138211110股，占本次会议有表决权股份总数的99．86％；反对74300股，占本次会议有表决权股份总数的0．05％；弃权125100股，占本次会议有表决权股份总数的0．09％。

　　（五）通过《关于公司与中国水务投资有限公司和浙江省水利水电投资集团有限公司分别签署＜股份认购协议＞的议案》。

　　此项议案涉及向中国水务投资有限公司和浙江省水利水电投资集团有限公司发行股票事项，故前述股东需回避表决，该两家股东合并持有的122017261股本公司股份不计入总有效表决权股份。

　　表决情况：同意16211849股，占除关联股东外出席会议股东所持有表决权股份的98．89％；反对56300股，占除关联股东外出席会议股东所持有表决权股份的0．34％；弃权125100股，占除关联股东外出席会议股东所持有表决权股份的0．77％。

　　（六）通过《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》。

　　此项议案涉及向中国水务投资有限公司和浙江省水利水电投资集团有限公司发行股票事项，故前述股东需回避表决，该两家股东合并持有的122017261股本公司股份不计入总有效表决权股份。

　　表决情况：同意16193849股，占除关联股东外出席会议股东所持有表决权股份的98．78％；反对74300股，占除关联股东外出席会议股东所持有表决权股份的0．45％；弃权125100股，占除关联股东外出席会议股东所持有表决权股份的0．77％

　　（七）通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》。

　　表决情况：同意138211110股，占本次会议有表决权股份总数的99．86％；反对74300股，占本次会议有表决权股份总数的0．05％；弃权125100股，占本次会议有表决权股份总数的0．09％。

　　（八）通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。

　　表决情况：同意138211110股，占本次会议有表决权股份总数的99．86％；反对74300股，占本次会议有表决权股份总数的0．05％；弃权125100股，占本次会议有表决权股份总数的0．09％。

　　（九）通过《关于制定＜钱江水利开发股份有限公司未来三年（2013－2015年）股东回报规划＞的议案》。（详见上海交易所网站）

　　表决情况：同意138211110股，占本次会议有表决权股份总数的99．86％；反对78300股，占本次会议有表决权股份总数的0．06％；弃权121100股，占本次会议有表决权股份总数的0．08％。

　　五、律师见证情况

　　浙江天杭律师事务所胡长泉律师、李侠飞律师为本次股东大会进行了见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格及表决程序等事宜均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议均合法有效。

　　六、备查文件

　　1、与会董事签字确认的本次股东大会决议；

　　2、浙江天杭律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。

　　钱江水利开发股份有限公司董事会

　　二〇一三年六月十五日

　　证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2013－025

　　钱江水利开发股份有限公司

　　第五届董事会第六次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　钱江水利开发股份有限公司董事会于2013年6月7日以专人送达、传真和电子邮件方式发出召开五届六次临时董事会的通知，会议于2013年6月14日下午3：00在杭州市三台山路3号公司会议室召开，应出席会议的董事9人，实到董事9 人，此次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长何中辉先生主持。公司全体监事及高级管理人员均出席了会议。

　　经表决，会议形成以下决议：

　　（一）审议通过公司变更部分董事的议案；

　　由于董事裘江海先生因工作调动，申请辞去公司董事一职，经公司股东推荐及公司董事会提名委员会提名，同意葛捍东先生为公司第五届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满。独立董事吴承根先生、张阳先生、陈建根先生对此发表独立意见，表示同意。该须提交公司2013年第二次临时股东大会审议。（简历附后）

　　同意：9人；反对：0人；弃权：0人。

　　（二）审议通过公司增补独立董事的议案；

　　由于吴承根先生辞去独立董事职务后（详见公告临2013－009），公司董事会独立董事人数为2名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名委员会结合公司实际情况，经征求公司主要股东和现有独立董事的意见后，提名陈岳军先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期至2014年6月本届董事会届满（简历附后）。独立董事候选人经公司董事会通过后须报上海证券交易所审核，并须提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

　　公司独立董事吴承根先生、张阳先生、陈建根先生对此发表独立意见，同意公司董事会增补陈岳军先生为公司五届董事会独立董事候选人。

　　同意：9人；反对：0人；弃权：0人。

　　（三）审议通过公司聘任董事会秘书的议案；

　　由于公司董事会秘书因为个人原因已提出辞呈，同意聘任熊莉威女士为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。独立董事吴承根先生、张阳先生、陈建根先生对此发表独立意见，表示同意。（简历附后）

　　同意：9人；反对：0人；弃权：0人。

　　（四）审议通过公司召开2013年第二次临时股东大会的议案。

　　同意于2013年7月9日召开公司2013年第二次临时股东大会。（详见公告临2013－027）。

　　钱江水利开发股份有限公司董事会

　　2013年6月15日

　　附件一：

　　葛捍东：男，1967年3月出生，汉族，工学硕士，教授级高级工程师。历任浙江省水利厅建设处主任科员，浙江省水电管理中心副主任，舟山市普陀区副区长（挂职）；现任浙江省水电管理中心主任。

　　陈岳军：男，1947年出生，中共党员，在职研究生学历。曾任浙江省水利厅副厅长、党组副书记（正厅级）。主要工作简历：1979年3月至1982年8月，任永康县委常委、宣传部长；1982年8月至1988年11月，任共青团浙江省委副书记、党组副书记，省青年联合会主席；1988年11月至1992年1月，任平湖市委书记；1992年1月至2008年3月，任浙江省水利厅副厅长、党组副书记，其中1995年11月至2000年7月兼任浙江省围垦局党组书记、局长。2008年3月退休。

　　熊莉威：女，1978年出生，中共党员，大学本科学历，浙江大学财务管理（资产评估）专业毕业，中国注册资产评估师。主要工作简历：2000年7月至2006年3月，先后在浙江天健资产评估有限公司、浙江中汇资产评估有限公司从事资产评估和审计工作，任项目经理、高级项目经理；2006年4月至2012年5月，先后在中国证监会浙江监管局上市公司监管一处、稽查处工作，任主任科员；2012年6月至9月，调入浙江同济科技职业学院工作；2012年9月至今，在钱江水利开发股份有限公司工作，任公司总经理助理。联系电话：0571－87974378；邮箱：ｘｌｗ＠ｑｊｗａｔｅｒ．ｃｏｍ．ｃｎ．

　　证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2013－026

　　钱江水利开发股份有限公司关于召开公司2013年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　会议召开时间：2013年7月9日（星期二）上午9：00

　　股权登记日：2013年7月2日（星期二）

　　会议召开地点：杭州市三台山路3号公司会议室

　　会议方式：现场方式

　　是否提供网络投票：否

　　根据《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于2013年7月9日（星期二）上午9：00在公司多功能厅召开2013年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、会议召开基本情况：

　　1、、会议召集人：钱江水利开发股份有限公司董事会

　　2、会议时间：2013年7月9日（星期二）上午9：00

　　3、会议地点：杭州市三台山路3号公司会议室

　　4、会议召开方式：现场投票表决

　　二、会议审议事项：

　　1、审议《公司变更部分董事》的议案；

　　2、审议《公司增补独立董事》的议案。

　　三、会议出席对象：

　　1、截止2013年7月2日（星期二）下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其代理人；

　　2、公司全体董事、监事及高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师。

　　四、会议登记方法：

　　1、登记方式：法人股东持股票帐户卡、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证和股票帐户卡办理登记手续；委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人股票帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记；（授权委托书见附件）

　　2、登记时间：2013年7月3日—2013年7月8日（上午9：00—11：30，下午2：30—4：30）（双休日除外）；

　　3、登记地点及会议咨询：公司董事会办公室。

　　联系电话：0571－87974387

　　传 真：0571－87974400（传真后请来电确定）

　　五、其他事项：

　　1、会议为期半天，出席者食宿费和交通费自理；

　　2、公司地址：浙江省杭州市三台山路3号。

　　邮政编码：310013

　　特此公告！

　　钱江水利开发股份有限公司董事会

　　2013年6月15日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托 先生（女士）代表单位（个人）出席钱江水利开发股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并对会议提案内容行使如下表决权。本人对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人可以按自己的意思表决。

　　序号

　　议案名称

　　表决意见

　　赞成

　　反对

　　弃权

　　1

　　《公司变更部分董事》的议案；

　　2

　　《公司增补独立董事》的议案；

　　注：委托人应在委托书中 “赞成”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项“√”明确授意受托人投票。

　　委托人签名（或盖章）：

　　（法人股东须法人代表人签字并加盖单位公章）

　　委托人身份证号码（或营业执照号）：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　二Ｏ一三年 月 日