本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议无否决提案的情况；

　　本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）本次会议于2013年5月7日在河北省保定市乐凯南大街6号公司会议室召开。

　　（二）会议出席情况

　　出席会议的股东和代理人人数

　　2

　　所持有表决权的股份总数（股）

　　121，782，400

　　占公司有表决权股份总数的比例（％）

　　35．61

　　通过网络投票出席会议的股东人数

　　0

　　所持有表决权的股份数（股）

　　0

　　占公司有表决权股份总数的比例（％）

　　0

　　（三）本次股东大会采取现场投票方式，由公司董事长宋黎定先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席8人，在任监事3人，出席2人，独立董事朱仁学先生和监事胡冬辉女士因公务未能出席本次股东大会；董事会秘书出席会议；公司总经理李跃昌先生、副总经理吴晓先生、任守用先生和总会计师王晓群女士列席了会议。

　　二、提案审议情况

　　议案序号

　　议案内容

　　同意票数

　　同意比例

　　反对票数

　　反对比例

　　弃权票数

　　弃权比例

　　是否通过

　　1

　　公司2012年度财务决算报告

　　121，782，400

　　100

　　0

　　0

　　0

　　0

　　是

　　2

　　公司2012年度利润分配预案

　　121，782，400

　　100

　　0

　　0

　　0

　　0

　　是

　　3

　　公司2013年度日常关联交易事项

　　12，400

　　100

　　0

　　0

　　0

　　0

　　是

　　4

　　公司2012年度报告及其摘要

　　121，782，400

　　100

　　0

　　0

　　0

　　0

　　是

　　5

　　公司2012年度董事会工作报告

　　121，782，400

　　100

　　0

　　0

　　0

　　0

　　是

　　6

　　公司2012年度监事会工作报告

　　121，782，400

　　100

　　0

　　0

　　0

　　0

　　是

　　7

　　续聘立信会计师事务所为公司2013年度审计机构及其报酬的议案

　　121，782，400

　　100

　　0

　　0

　　0

　　0

　　是

　　8

　　续聘立信会计师事务所为公司2013年度内部控制审计机构的议案

　　121，782，400

　　100

　　0

　　0

　　0

　　0

　　是

　　三、律师见证情况

　　北京金诚同达律师事务所叶正义律师和郑影律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式及表决程序等事项均符合《公司法》和《股东会议规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　四、上网公告附件

　　北京金诚同达律师事务所律师出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　乐凯胶片股份有限公司

　　2013年5月8日