本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、通过分配方案的股东大会届次和日期

　　众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2012年度权益分派方案已获2013年4月21日召开的2012年度股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登于2013年4月22日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　二、权益分派方案

　　本公司2012年年度权益分派方案为：以公司现有总股本232，000，000股为基数，向全体股东每10股派3．00元人民币现金（含税；扣税后，ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派 2．70元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派2．85元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ａ；对于ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。

　　ａ注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0．45元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0．15元；持股超过1年的，不需补缴税款。

　　三、股权登记日与除权除息日

　　本次权益分派股权登记日为：2013年5月14日，除权除息日为：2013年5月15日。

　　四、权益分派对象

　　本次分派对象为：截止2013年5月14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　　五、权益分派方法

　　1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2013年5月15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　　2、以下Ａ股股东的现金红利由本公司自行派发：

　　序号

　　股东账号

　　股东名称

　　1

　　00＊＊＊＊＊727

　　吴开贤

　　2

　　01＊＊＊＊＊631

　　颜素贞

　　3

　　01＊＊＊＊＊930

　　吴森杰

　　4

　　01＊＊＊＊＊432

　　吴森岳

　　5

　　01＊＊＊＊＊346

　　王总成

　　6

　　00＊＊＊＊＊131

　　裘荣庆

　　7

　　00＊＊＊＊＊128

　　柯美莉

　　8

　　00＊＊＊＊＊716

　　张颖

　　9

　　00＊＊＊＊＊591

　　王佩清

　　3、若投资者在除权日办理了转托管，其股息在原托管证券商处领取。

　　六、有关咨询办法

　　1、咨询机构：证券部

　　2、咨询地址：汕头市衡山路62号

　　3、咨询联系人：王小普、张海娜

　　4、咨询电话：0754－88738831

　　5、传真电话：0754－88695366

　　七、备查文件

　　1．众业达电气股份有限公司2012年度股东大会决议。

　　2．中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

　　特此公告

　　众业达电气股份有限公司董事会

　　2013年5月6日