本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

　　金字火腿股份有限公司（以下简称公司或本公司）2012年年度权益分派方案已获2013年5月2日召开的2012年年度股东大会审议通过，现将权益分派实施事宜公告如下：

　　一、 权益分派方案

　　本公司2012年年度权益分派方案为：以公司现有总股本143,325,000股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金(含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.950000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳)。

　　【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月(含1个月)以内，每10股补缴税款0.150000元；持股1个月以上至1年(含1年)的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

　　二、 权益登记日与除权除息日

　　本次权益分派股权登记日为：2013年5月13日，除权除息日为：2013年5月14日。

　　三、 权益分派对象

　　本次分派对象为：截止2013年5月13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称中国结算深圳分公司）登记在册的本公司全体股东。

　　四、权益分派方法

　　1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2013年 5月14日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　　2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：首发前个人类限售股、首发前机构类限售股。

　　五、有关咨询办法

　　咨询机构：公司证券事务部

　　咨询地址：金华市工业园区金帆街1000号

　　咨询联系人： 王蔚婷、冯桂标

　　咨询电话：0579-82262717

　　传真电话：0579-82262717

　　特此公告！

　　金字火腿股份有限公司

　　董 事 会

　　2013年5月7日