本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　扣税前与扣税后每股现金红利单位：元

　　Ａ股每股现金红利（扣税前）

　　0．18

　　自然人股东和证券投资基金Ａ股每股现金红利（扣税后）

　　0．171

　　合格境外机构投资者（ＱＦＩＩ）Ａ股每股现金红利（扣税后）

　　0．162

　　Ｂ股每股现金红利（扣税前）

　　0．028839美元

　　非居民企业股东Ｂ股每股现金红利（扣税后）

　　0．025955美元

　　居民个人股东Ｂ股每股现金红利（扣税后）

　　0．027397美元

　　股权登记日

　　Ａ股每股现金红利（扣税前）

　　2013年6月5日

　　Ｂ股股权登记日

　　2013年6月13日

　　Ｂ股最后交易日

　　2013年6月5日

　　除权（除息）日：2013年6月6日

　　现金红利发放日

　　Ａ股现金红利发放日

　　2013年6月17日

　　Ｂ股现金红利发放日

　　2013年6月21日

　　一、 通过利润分配方案的股东大会届次和时间

　　2013年4月19日，公司2012年度股东大会审议通过了公司2012年度利润分配方案。

　　二、 分配方案

　　（一） 发放年度：2012年度

　　（二） 发放范围：

　　公司全体股东。

　　（三） 本次分配以935，299，928股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1．8元（含税），共计派发股利168，353，987元。

　　三、 实施日期

　　（一） 股权登记日

　　Ａ股股权登记日

　　2013年6月5日

　　Ｂ股股权登记日

　　2013年6月13日

　　Ｂ股最后交易日

　　2013年6月5日

　　（二） 除权（除息）日：2013年6月6日

　　（三） 现金红利发放日

　　Ａ股股权登记日

　　2013年6月17日

　　Ｂ股现金红利发放日

　　2013年6月21日

　　四、 分派对象

　　截止2013年6月5日（Ａ股股权登记日）、2013年6月13日（Ｂ股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

　　五、 分红实施办法

　　1、下列股东持有的公司Ａ股股票现金红利由本公司自行发放：Ｈｏｌｃｈｉｎ Ｂ．Ｖ．、国家股（由华新集团有限公司代为持有）、华新集团有限公司。

　　2、其他股东的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册的股东派发。已办理指定交易的Ａ股股东应得现金红利，由股东托管证券商直接划入各股东帐户；未办理指定交易的流通股股东的现金红利暂由上海分公司保管，待其办理指定交易后的第二个交易日即可领取现金红利。

　　3、对于持有公司股份的自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税［2012］85号）》有关规定，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20％；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50％计入应纳税所得额，实际税负为10％；持股期限超过1年的，暂减按25％计入应纳税所得额，实际税负为5％。按照该通知规定，公司将先按5％税率代扣个人所得税，每股派发现金0．171元。待其转让股票时，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

　　4、对于持有公司Ａ股的合格境外机构投资者（ＱＦＩＩ），公司根据《国家税务总局关于中国居民企业向 ＱＦＩＩ 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函2009【47】号）的规定，按照10％的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际发放现金红利为每股人民币0．162元。如ＱＦＩＩ股东取得股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。

　　5、对于持有公司股份的属于《中华人民共和国企业所得税法》居民企业含义的公司Ａ股股东（含机构投资者），公司不代扣代缴所得税，按税前现金红利发放，实际发放现金红利为每股0．18元。

　　6、持有公司Ｂ股的股东，根据公司章程规定，按2012年度股东大会决议日后的第一个工作日即2013年4月22日中国人民银行公布的美元人民币中间价（1：6．2415）计算，每股发放现金红利0．028839美元（含税）。持有Ｂ股的股东，公司均委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司发放。

　　7、根据国家税务总局《关于非居民企业取得Ｂ股等股票股息征收企业所得税问题的批复》（国税函［2009］394 号）的有关规定，公司在向Ｂ 股非居民企业股东发放2012年度现金红利时，按10％的税率代扣代缴企业所得税。公司现委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本次Ｂ股分红股权登记日登记在册的账户号码介于Ｃ990000000－Ｃ999999999 之间的股东按税后金额发放现金红利每股0．025955美元。

　　8、 其中Ｂ股居民个人股东，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕85 号）》有关规定，先按 5％税率代扣个人所得税，每股派发现金红利0．027397美元。如股东的持股期限（持股期限是指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间）在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20％；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，实际税负为 10％；持股期限超过 1 年的，实际税负为 5％。个人（包括证券投资基金）转让股票时，中登记结算有限责任公司上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于次月 5 个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

　　9、其中Ｂ股非居民个人股东（即账户号码介于Ｃ900000000－Ｃ909999999 之间的股东），按财政部、国家税务总局1994年5月13日发布的《关于个人所得税若干政策问题的通知》财税字［1994］20号规定，外籍个人从外商投资企业取得的股息、红利所得暂免征收个人所得税，按照每股发放现金红利0．028839美元发放。

　　六、 有关咨询办法

　　咨询电话：（027） 87773898

　　传真：（027）87773992

　　联系人：王璐女士、彭普新先生

　　联系地址：公司证券部

　　七、备查文件目录

　　公司2012年度股东大会决议及公告。

　　华新水泥股份有限公司

　　2013年5月31日