本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司董事会于近日收到财务部负责人关玉贤女士的书面辞职报告，关玉贤女士因个人原因申请辞去公司财务部负责人职务和公司董事会董事一职，辞职后也不在公司担任其他任何职务，公司财务负责人辞职报告自递交之日起生效。关玉贤女士的辞职将导致公司董事会成员不足九人，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司将尽快增补一名董事，在未补选新董事前，关玉贤女士将继续履行董事会董事的职责。

　　公司对关玉贤女士公司任职期间勤勉尽责的工作表示衷心的感谢！

　　公司已考察上述职位的合适人选，将于近日提交董事会审议，因此，不会对相关业务的正常开展带来影响。

　　特此公告！

　　七喜控股股份有限公司

　　董事会

　　2013年5月30日