| 证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2013－15
山东丽鹏股份有限公司关于
第二届董事会第十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2013年5月30日下午13：30，山东丽鹏股份有限公司第二届董事会第十七次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2013年5月20日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高管列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙世尧先生召集并主持，全体董事经过审议，以现场举手表决方式审议通过了：
一、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
《关于更换会计师事务所的公告》刊登在2013年5月31日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
公司独立董事发表了独立意见，内容详见2013年5月31日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
此议案需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
董 事 会
2013年5月31日
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2013－16
山东丽鹏股份有限公司关于
第二届监事会第十四次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2013年5月30日下午14：30，山东丽鹏股份有限公司第二届监事会第十四次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2013年5月20日通过专人送达、电子邮件等方式送达给全体监事，会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席霍文菊女士召集并主持，全体监事经过审议，以举手表决方式审议通过了：
一、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
《关于更换会计师事务所的公告》刊登在2013年5月31日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
公司独立董事发表了独立意见，内容详见2013年5月31日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
监 事 会
2013年5月31日
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2013－17
山东丽鹏股份有限公司
关于更换会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据财政部、证监会财会【2012】2号文《关于调整证券资格会计师事务所申请条件的通知》的要求，具有证券业务资格的会计师事务所须在2013年12月31日前转制为合伙制或特殊普通合伙制。山东正源和信会计师事务所有限公司联合山东汇德会计师事务所有限公司总部有关业务部及烟台分所，山东天恒信会计师事务所有限公司济宁分所、济南分所，转制设立山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）。
山东汇德会计师事务所有限公司为山东丽鹏股份有限公司提供审计服务的审计团队及签字会计师王丽敏和刘学伟，均整体参与了山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）的转制。山东汇德会计师事务所有限公司原法定代表人王晖担任转制后的山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）于2013年4月23日取得济南市工商行政管理局颁发的合伙企业营业执照，注册号为370100300033688，并于2013年5月16日取得财政部、中国证券监督管理委员会联合换发的证券、期货相关业务许可证。
为保证审计工作的连续性，公司不再聘请山东汇德会计师事务有限公司担任公司2013年度财务审计机构。公司对山东汇德会计师事务所有限公司多年来所付出的辛勤工作表示衷心的感谢！为确保公司2013年度财务审计工作的顺利进行及审计工作的连续性，根据公司《董事会审计委员会工作细则》的规定，公司审计委员会提名聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构，服务期从股东大会审议通过之日起至2013年度审计工作结束。
公司独立董事就此次更换会计师事务所发表了独立意见，认为：
因山东正源和信会计师事务所有限公司联合山东汇德会计师事务所有限公司总部有关业务部及烟台分所，山东天恒信会计师事务所有限公司济宁分所、济南分所，转制设立山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）。山东汇德会计师事务所有限公司为山东丽鹏股份有限公司提供审计服务的审计团队及签字会计师王丽敏和刘学伟，均整体参与了山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）的转制。为确保公司2013年度财务审计工作的顺利进行及审计工作的连续性，我们同意公司不再聘请山东汇德会计师事务所有限公司担任公司2013年度审计机构，同意聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构，服务期从股东大会审议通过之日起至2013年度审计工作结束。
该独立意见披露于2013年5月31日公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
董 事 会
2013年5月31日
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2013－18
山东丽鹏股份有限公司关于
召开2013年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第二届董事会第十七次会议决议，于2013年6月15日召开公司2013年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况：
1、会议时间：2013年6月15日（星期六）上午9时
2、会议地点：烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路1号山东丽鹏股份有限公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场召开
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2013年6月7日
二、会议议题
1、审议《关于更换会计师事务所的议案》
三、出席会议对象
1、截至2013年6月7日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东
2、公司董事、监事和高级管理人员
3、公司聘请的律师或其它董事会邀请的嘉宾
四、参加现场会议登记办法：
1、登记时间：2013年6月13日，上午8：30－11：30，下午14：00－17：00
2、登记地点：烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路1号山东丽鹏股份有限公司证券部
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人
持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复
印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013
年6月13日下午5点前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。
五、其他事项：
1、会议联系人：李海霞 史宇
联系电话：0535－4660587
传 真：0535－4660587
地址：烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路1号
邮编：264114
2、本次股东大会不发放礼品和有价证券，公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。
附：授权委托样本
山东丽鹏股份有限公司
董 事 会
2013年5月31日
附件：
授权委托书
致：山东丽鹏股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人／本单位出席山东丽鹏股份有限公司2013年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人／本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人／本单位承担。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）
委托人签字：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）
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