本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”或“永泰能源”）全资子公司华瀛山西能源投资有限公司（以下简称“华瀛山西”）与江苏长江地质勘查院（以下简称“长江地勘院”）共同出资设立永泰能源贵州页岩气开发有限公司（暂定名，以下简称“永泰能源页岩气公司”）。

　　永泰能源页岩气公司拟定注册资本5，000万元，其中：华瀛山西拟以现金方式出资4，325万元，占总股权的86．50％；长江地勘院拟以现金方式出资675万元，占总股权的13．50％。

　　本次永泰能源页岩气公司的设立有利于加快对公司所属的贵州凤冈二区块页岩气矿产资源的勘查与开发，培育公司新的利润增长点。

　　本次设立子公司事项经公司董事长批准后即可实施。

　　一、合资设立子公司概述

　　为响应国家对新能源开发与利用政策，加快对公司所属的贵州凤冈二区块页岩气矿产资源的勘查与开发，培育公司新的利润增长点。根据《公司章程》中对董事长有关对外投资权限的授权，经公司董事长批准，公司全资子公司华瀛山西与长江地勘院于2013年5月29日签署了《贵州凤冈二区块页岩气勘查开发合作合同》，双方拟在贵州省遵义市凤冈县以现金方式共同出资设立永泰能源页岩气公司。

　　本次合资设立公司不构成关联交易。

　　二、合资方的基本情况

　　长江地勘院为中国煤炭地质总局江苏煤炭地质局直属地勘事业单位，法定代表人：潘树仁，住所：江苏省南京市栖霞区尧化新村102号综合大楼二楼，事业单位证书号：事证第210000001926号。

　　长江地勘院长期从事各类矿产勘查和基础地质调查研究，在地勘行业具有很强的综合实力，获国家“地质勘查功勋单位”称号，其拥有国土资源部颁发的固体、液体、气体矿产勘查等甲级资质。长江地勘院与公司无关联关系。

　　三、合资设立公司的基本情况

　　拟定公司名称：永泰能源贵州页岩气开发有限公司

　　拟定注册资本：5，000万元

　　出资方式：现金方式

　　拟定注册地址：贵州省遵义市凤冈县

　　拟定业务范围：对凤冈页岩气项目进行勘查、开发、生产和经营等。

　　出资比例情况：公司全资子公司华瀛山西出资4，325万元，占86．50％的股权比例；长江地勘院出资675万元，占13．50％的股权比例。

　　上述注册登记信息最终以工商登记机关核定为准。

　　永泰能源页岩气公司主要进行华瀛山西所获得的贵州凤冈二区块页岩气矿产资源勘查与开发，该区块已获得国土资源部颁布的证号为：0200001310011的矿产资源勘查许可证，勘查面积：1030．404平方公里，预计探获页岩气资源量为1271．8×108立方米。

　　四、合资公司设立对公司经营业务的影响

　　永泰能源页岩气公司的设立，符合公司发展战略，有利于加快对公司所属的贵州凤冈二区块页岩气矿产资源的勘查与开发，培育公司新的利润增长点，进一步打造和完善公司“煤、电、气”一体化的产业发展格局。

　　特此公告。

　　永泰能源股份有限公司董事会

　　二O一三年五月二十九日