本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的全资子公司延边晨鸣纸业有限公司（以下简称“延边晨鸣”）49％和51％的股权分别转让给延边石岘白麓纸业股份有限公司（以下简称“石岘纸业”）和延边州国有资产管理有限公司；同时，公司拟购买石岘纸业6350ＭＭ纸机主体和附属设备。公司现正与各相关交易方进行沟通洽谈，最后交易价格以相关方认可的有证券资格的评估师事务所出具的评估结果为依据。目前，相关资产的评估工作正在进行中。

　　延边晨鸣2012年度资产总额为3．26亿元人民币，负债总额为1．93亿元人民币，净资产为1．33亿元人民币，净利润为－2，770．51万元人民币；截至2013年3月31日，延边晨鸣资产总额为2．84亿元人民币，负债总额为1．67亿元人民币，净资产为1．17亿元人民币，净利润为－1，486．43万元人民币。转让延边晨鸣股权对公司经营不会造成重大影响。

　　公司与各相关交易方不存在关联关系。本次交易尚需提交公司董事会审议，公司将关注事项进展并及时履行相关审议程序和信息披露义务。因该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

　　二O一三年五月二日