本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据深圳证券交易所有关规定，大连科冕木业股份有限公司（以下简称公司）将于2013年5月6日（星期一）下午14：00-16：00在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行2012年年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。

　　出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理魏平女士、财务总监沈雁玲女士、董事会秘书郭俊伟先生、独立董事申士杰先生、保荐代表人马初进先生。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　董事会

　　2013年5月2日