股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2013－016号

　　山东胜利股份有限公司

　　七届八次董事会会议（临时）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东胜利股份有限公司七届八次董事会会议（临时）通知于2013年5月26日发出，2013年5月29日以通讯表决（传真）方式召开。本次会议应参加表决的董事11人，实际参加表决董事11人，参加表决人数符合《公司法》和公司《章程》的规定。

　　会议审议并全票通过了关于聘任杨德海先生为公司副总经理的议案，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止（杨德海先生简历见附件）。

　　公司独立董事对该事项发表了赞成的独立意见，认为杨德海先生具备担任上市公司高级管理人员的资格和能力，聘任程序亦符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　特此公告。

　　山东胜利股份有限公司董事会

　　二○一三年五月二十九日

　　附件：杨德海先生简历

　　杨德海先生生于1970年5月生，硕士学位，工程师，中国籍。历任济南工业锅炉厂技术部长，山东中曼石油天然气有限公司总工程师、常务副总经理，中石油昆仑天然气利用有限公司山东项目副总经理，中石油昆仑天然气利用有限公司山东管理处副处长，兼任青岛中石油昆仑天然气利用有限公司总经理。该候选人与山东胜利股份有限公司第一大股东山东胜利投资股份有限公司之间无关联关系。该候选人未持有山东胜利股份有限公司股份。该候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2013－017号

　　山东胜利股份有限公司

　　七届八次监事会会议（临时）决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东胜利股份有限公司七届八次监事会会议（临时）通知于2013年5月26日发出，2013年5月29日上午在济南市高新区天辰路2238号公司办公楼第四会议室以现场方式召开。本次会议应到监事5人，实到监事5人，出席人数符合《公司法》和本公司章程的规定。经表决，会议审议并以全票赞成通过了关于聘任杨德海先生为公司副总经理的议案。监事会认为，杨德海先生具备担任上市公司高级管理人员的资格和能力，聘任程序亦符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　特此公告。

　　山东胜利股份有限公司监事会

　　二0一三年五月二十九日