本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东鲁阳股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于二Ｏ一三年五月十七日以当面送达及电子邮件的方式通知全体董事，并于二Ｏ一三年五月二十七日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议由董事长鹿成滨先生主持，应参加董事七人，实际参加董事七人，其中参加现场会议的董事四人，监事会成员及部分高管人员列席了会议，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。与会董事审议并通过了以下1项议案：

　　1、《关于调整公司董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会组成人员的议案》

　　表决结果：同意7票，不同意0票，弃权0票。

　　盛新太先生担任公司董事会战略委员会与提名委员会委员，鹿晓琨先生担任公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员。任期自董事会批准之日起至第七届董事会任期届满为止。

　　调整后，董事会各专门委员会组成人员情况如下：

　　（一）战略委员会：由五人组成，主任委员（召集人）：董事鹿成滨；委员：董事高俊昌、董事盛新太、董事鹿晓琨、独立董事胡小媛。

　　（二）审计委员会：由三人组成，主任委员（召集人）：独立董事郑丽惠；委员：董事高俊昌、独立董事徐波。

　　（三）提名委员会：由三人组成，主任委员（召集人）：独立董事胡小媛；委员：董事盛新太、独立董事郑丽惠。

　　（四）薪酬与考核委员会：由三人组成，主任委员（召集人）：独立董事徐波；委员：董事鹿晓琨、独立董事胡小媛。

　　特此公告。

　　山东鲁阳股份有限公司董事会

　　二0一三年五月二十七日