本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、传闻简述

　　近日，较多媒体报道提及公司于5月18日披露的非公开发行股票预案，对其中部分事项较为关注。

　　二、澄清声明

　　为避免误导投资者，做到信息披露的公平公正公开，公司对上述事项说明如下：

　　1、贵州华金生产情况

　　贵州华金2010年至今未进行采矿作业，2012年盛屯投资控制贵州华金时，贵州华金正利用原有已采出的矿石进行选矿生产。盛屯投资接管贵州华金后，即着手制定技改方案，并根据技改的需要对选矿厂进行了停产拆除。

　　2、预估值说明

　　2012年4月，经交易双方协商，盛屯投资以总价格5230万美元，购得香港华金100％的股权，从而间接持有贵州华金97％股权。当时交易价格为双方协商的结果，资产并未经过评估。盛屯投资接管贵州华金后，即投资对贵州华金进行了全面的扩产技改建设、理顺了矿山经营环境、核实了黄金资源的可靠性，用于这些事项的累计投资约人民币8，000万元。由此，盛屯投资对贵州华金项目的总投资为5，230万美元和约人民币8，000万元，共约合人民币4．2亿元。本次非公开发行股票预案披露，盛屯投资整体股权预估值为8．4亿元，该预估值并非最终评估值，也非最终成交价格。本次收购贵州华金的交易最终价格尚待评估工作完成后，根据最终评估值与盛屯投资其他股东协商而定。

　　3、本公司郑重提醒广大投资者：、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）为公司选定的信息披露报刊、网站，公司所有信息均以在上述指定报刊、网站刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　盛屯矿业集团股份有限公司

　　董事会

　　2013年5月21日