证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2013-011

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　2012年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2013年5月17日

　　2、召开地点：公司五楼会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：副董事长贾立兴先生

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议出席情况

　　山东金岭矿业股份有限公司2012年年度股东大会于2013年5月17日上午九时在公司五楼会议室召开，会议由副董事长贾立兴先生主持。与会股东及授权代表共3人，代表股份354,726,466股，占公司总股本595,340,230股的59.58%，其中关联股东代表股份347,740,145股。符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事、监事、高管人员及见证律师出席会议。

　　四、议案审议和表决情况

　　1、审议公司2012年度董事会工作报告的议案

　　同意 354,726,466 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；

　　反对 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；

　　弃权 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %。

　　表决结果：通过。

　　2、审议公司2012年度财务报告的议案

　　同意 354,726,466 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；

　　反对 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；

　　弃权 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %。

　　表决结果：通过。

　　3、审议公司2012年度报告全文及摘要的议案

　　同意 354,726,466 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；

　　反对 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；

　　弃权 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %。

　　表决结果：通过。

　　4、审议公司2012年度利润分配预案的议案

　　同意 354,726,466 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；

　　反对 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；

　　弃权 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %。

　　表决结果：通过。

　　5、审议公司续聘2013年度审计机构的议案

　　同意 354,726,466 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；

　　反对 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；

　　弃权 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %。

　　表决结果：通过。

　　6、审议公司聘请2013年度内控审计机构的议案

　　同意 354,726,466 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；

　　反对 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；

　　弃权 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %。

　　表决结果：通过。

　　7、审议公司2013年度日常关联交易预计的议案

　　同意 6,986,321 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；

　　反对 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；

　　弃权 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %。

　　该议案关联股东回避了表决，表决结果：通过。

　　8、审议公司更换监事的议案

　　因监事辞职导致公司第六届监事会监事人数低于法定人数，经公司第六届监事会十二次会议审议通过戴汉强先生为公司第六届监事会监事候选人。

　　同意 354,726,466 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；

　　反对 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；

　　弃权 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %。

　　表决结果：通过。

　　9、审议公司2012年度监事会报告的议案

　　同意 354,726,466 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；

　　反对 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；

　　弃权 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %。

　　表决结果：通过。

　　本次会议上，独立董事宣读了2012年度独立董事述职报告。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市大成律师事务所

　　2、律师姓名：金 平 王吉荣

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　山东金岭矿业股份有限公司董事会

　　二0一三年五月十八日

　　证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 编号：2013－012

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　第六届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第十四次会议于2013年5月17日上午11点在公司二楼会议室召开。参加会议的监事应到3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议有效。会议由李勇之先生主持，经过表决，会议作出如下决议：

　　审议通过选举公司第六届监事会主席的议案

　　选举李勇之先生为公司第六届监事会主席。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　特此公告

　　山东金岭矿业股份有限公司监事会

　　2013年5月18日

　　附件：李勇之简历

　　李勇之：男，1959年8月出生，汉族，中共党员，1982年7月毕业于山东冶金工业学院选矿专业，大学学历，高级工程师。

　　1982年7月在山东金岭铁矿参加工作，历任山东金岭铁矿选矿厂技术员；山东金岭铁矿培训科教师、教务主任；山东金岭铁矿教育处副处长；山东金岭铁矿矿部办公室副主任 ；中外合资淄博福岭矿产开发公司中方副总经理；山东金岭铁矿矿部办公室副主任；山东金岭铁矿矿部办公室主任、矿长助理；山东金岭铁矿副矿长；山东金岭铁矿副矿长兼淄博铁鹰钢铁有限公司副董事长、总经理；山东金岭铁矿副矿长；山东金岭矿业股份有限公司副总经理，喀什金岭球团有限公司董事、总经理；现任山东金岭铁矿党委副书记、工会主席。

　　李勇之先生系本公司的控股股东山东金岭铁矿职工；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。