| 证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2013－016
平顶山天安煤业股份有限公司
2012年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）2012年年度股东大会于2013年5月17日在河南省平顶山市平安大厦以现场方式召开。出席本次会议的股东及股东授权的代理人共7人，代表公司股份1，366，879，781股，占公司有表决权股份总数的57．89％，符合《公司法》及《公司章程》关于召开股东大会的规定。
二、提案审议情况
本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘银志先生主持会议。大会听取了关于各项议案的汇报以及公司独立董事2012年度述职报告，以记名投票表决方式逐项审议并通过以下议案：
1、审议2012年度董事会工作报告
表决结果：同意票1，366，879，781股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100．00％。
2、审议2012年度监事会工作报告
表决结果：同意票1，366，879，781股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的 100．00％。
3、审议2012年度财务决算报告
表决结果：同意票1，366，879，781股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的 100．00％。
4、审议2012年度利润分配方案
表决结果：同意票1，366，879，781股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100．00％。
依据实际情况，公司拟以2012年12月31日总股本2，361，164，982股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1．43元（含税），共计337，646，592．43元，占归属于母公司所有者净利润的30．11％，未分配部分用于公司的发展。
5、审议2012年年度报告（正文及摘要）
表决结果：同意票1，366，879，781股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100．00％。
6、审议关于重新签订《日常关联交易协议》的议案
因本议案涉及关联交易事项，关联股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司、河南省平禹铁路有限责任公司、中国平煤神马集团平顶山朝川矿、平顶山制革厂回避表决。
表决结果：同意票36，501，174股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100．00％。
7、审议2012年日常关联交易执行情况及2013年发生额预计情况的议案
因本议案涉及关联交易事项，关联股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司、河南省平禹铁路有限责任公司、中国平煤神马集团平顶山朝川矿、平顶山制革厂回避表决。
表决结果：同意票36，501，174股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100．00％。
8、审议关于和中国平煤神马集团财务有限责任公司签订金融服务框架协议的议案
因本议案涉及关联交易事项，关联股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司、河南省平禹铁路有限责任公司、中国平煤神马集团平顶山朝川矿、平顶山制革厂回避表决。
表决结果：同意票36，148，343股，反对票352，831股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的99．03％。
9、审议关于聘任2013年度审计机构的议案
表决结果：同意票1，366，879，781股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100．00％。
10、审议关于公司董事会换届并选举新一届董事会董事的议案
以累计投票方式选举刘银志先生、裴大文先生、张付有先生、杨玉生先生、张建国先生、张金常先生、杜波先生、涂兴子先生、陈寒秋先生、王兆丰先生、安景文先生、李忠华先生、唐建新先生、陈栋强先生为公司董事，其中，王兆丰先生、安景文先生、李忠华先生、唐建新先生、陈栋强先生为公司独立董事。
表决结果：
（1）股东代表董事候选人
刘银志：同意票1，366，718，750股，反对票161，031股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的99．99％。
裴大文：同意票1，366，718，750股，反对票161，031股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的99．99％。
张付有：同意票1，366，718，750股，反对票161，031股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的99．99％。
杨玉生：同意票1，366，718，750股，反对票161，031股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的99．99％。
张建国：同意票1，366，718，750股，反对票161，031股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的99．99％。
张金常：同意票1，366，718，750股，反对票161，031股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的99．99％。
杜波：同意票1，366，718，750股，反对票161，031股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的99．99％。
涂兴子：同意票1，366，718，750股，反对票161，031股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的99．99％。
陈寒秋：同意票1，366，718，750股，反对票161，031股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的99．99％。
（2）独立董事候选人
安景文：同意票1，366，718，750股，反对票161，031股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的99．99％。
唐建新：同意票1，366，718，750股，反对票161，031股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的99．99％。
王兆丰：同意票1，366，718，750股，反对票161，031股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的99．99％。
李忠华：同意票1，366，718，750股，反对票161，031股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的99．99％。
陈栋强：同意票1，366，718，750股，反对票161，031股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的99．99％。
上述董事与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事白国周先生共同组成第六届董事会。
11、审议关于公司监事会换届并选举新一届监事会监事的议案
以累计投票方式选举张友谊先生、赵海龙先生、吉如昇先生、于泽阳先生、林东先生、王晓明先生为公司监事。
股东代表监事候选人：
张友谊：同意票1，366，879，781股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100．00％。
赵海龙：同意票1，366，879，781股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100．00％。
吉如昇：同意票1，366，879，781股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100．00％。
于泽阳：同意票1，366，879，781股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100．00％。
林东：同意票1，366，879，781股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100．00％。
王晓明：同意票1，366，879，781股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100．00％。
上述监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事武豪先生、杜国燕先生、陈志远先生共同组成第六届监事会。
12、审议关于修改公司章程的议案
表决结果：同意票1，366，879，781股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100．00％。
三、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所杜晓堂、卢钢律师现场见证并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格与会议表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的2012年年度股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
二〇一三年五月十七日
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2013－017
平顶山天安煤业股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2013年5月17日在平顶山市平安大厦召开，全体董事推荐董事刘银志先生主持本次会议。本次会议应到董事15人，实际出席董事13人。张建国董事因另有公务委托张金常董事代为出席表决，白国周董事因另有公务委托独立董事陈栋强先生代为出席表决。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过如下事项：
一、审议关于选举公司董事长的议案
会议以15票同意，0票反对，0票弃权，选举刘银志先生为公司第六届董事会董事长。
二、审议关于选举公司董事会专门委员会委员及主任委员的议案
会议以15票同意，0票反对，0票弃权，选举刘银志先生、裴大文先生、张付有先生、杨玉生先生、张建国先生、张金常先生、杜波先生、涂兴子先生、陈寒秋先生为战略委员会委员，其中，刘银志先生为战略委员会主任委员；选举王兆丰先生、刘银志先生、安景文先生为提名委员会委员，其中，王兆丰先生为提名委员会主任委员；选举安景文先生、涂兴子先生、李忠华先生为薪酬与考核委员会委员，其中，安景文先生为薪酬与考核委员会主任委员；选举唐建新先生、陈栋强先生、白国周先生为审计委员会委员，其中，唐建新先生为审计委员会主任委员。
三、审议关于聘任公司总经理的议案
会议以15票同意，0票反对，0票弃权，聘任涂兴子先生为公司总经理。
四、审议关于聘任公司董事会秘书的议案
会议以15票同意，0票反对，0票弃权，聘任黄爱军先生为公司董事会秘书。
五、审议关于聘任公司副总经理、财务总监的议案
会议以15票同意，0票反对，0票弃权，聘任向阳先生、王新义先生、程伟先生、王录合先生、康国峰先生为公司副总经理；聘任王启山先生为公司财务总监。
六、审议关于聘任公司证券事务代表的议案
会议以15票同意，0票反对，0票弃权，聘任谷昱先生为公司证券事务代表。
七、审议关于授权董事长签署银行综合授信业务合同的议案
为便于履行相关金融业务程序，公司董事会拟授权董事长刘银志先生在综合授信额度内全权代表公司签署单笔金额不超过人民币5亿元的有关合同、协议等文件。由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。公司的具体权利义务以签署的相关合同、协议及其他法律手续为准。
会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于授权董事长签署银行综合授信业务合同的议案。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
二○一三年五月十七日
附件1：
公司聘任管理人员简历
涂兴子先生：工学博士，教授级高级工程师。曾任本公司常务副总经理，平煤集团副总工程师。现任平煤神马集团党委常委、副总经理（级），本公司总经理。
向阳先生：硕士，教授级高级工程师。曾任瑞平煤电公司总经理、董事长，平煤集团副总工程师。现任许平煤业公司副总经理，本公司副总经理。
王新义先生：博士，教授级高级工程师。曾任本公司八矿总工程师，十二矿矿长，许平煤业公司副总经理。现任平煤神马集团副总工程师，本公司总办室主任。
程伟先生：硕士，教授级高级工程师。曾任本公司十矿矿长，平禹煤电公司董事长（副总师级），平煤长安能源公司董事长（副总师级）。现任本公司副总经理。
王录合先生：研究生学历，教授级高级工程师。曾任本公司五矿矿长，朝川矿矿长，瑞平煤电公司董事长（副总师级）。现任本公司副总经理。
康国峰先生：工程硕士，教授级高级工程师。曾任平煤集团安监局监察一处处长、总工程师、副局长。现任平煤神马集团副总工程师，本公司副总经理。
王启山先生：工商管理硕士，高级会计师。曾任新峰矿务局总会计师，平禹煤电财务总监，神马股份监事，平煤股份监事，平煤神马集团监察审计部部长。现任本公司财务总监。
黄爱军先生：工商管理硕士，高级经济师。曾任本公司董事会秘书兼副总经理、证券部部长。现任本公司第五届董事会秘书兼证券综合处处长。
谷昱先生：研究生学历，注册会计师，高级会计师。曾任本公司证券部副科长、主任科员、信息披露事务主管。现任本公司证券综合处副主任经济师兼信息披露事务主管。
附件2：
平顶山天安煤业股份有限公司
关于高管人员聘任的独立董事意见
2013年5月17日，平顶山天安煤业股份有限公司第六届董事会第一次会议审议通过了聘任涂兴子先生为公司总经理，聘任向阳先生、王新义先生、程伟先生、王录合先生、康国峰先生为公司副总经理，聘任王启山先生为公司财务总监，聘任黄爱军先生为公司董事会秘书的议案。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等的规定，本人作为公司之独立董事，现就公司董事会上述聘任事项，发表如下独立董事意见：
一、经调查了解，公司第六届董事会提名委员会对本次提名的公司高管候选人员进行了审核。在人员的甄选过程中，提名委员会对有关人士的诚信、其在有关行业的成就及经验、其专业及教育背景、以及其投入的程度，包括能够付出的时间及对相关事务的关注等进行了考量。我们认为公司拟聘任的高管人员均能充分发挥其专业经验和特长，为公司科学高效决策提供有力帮助，确保公司最佳利益的实现。
二、公司董事会在本次聘任高管过程中，候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法有效。候选高管人员的任职资格不存在《公司法》第147条规定的情形，我们同意聘任上述高管候选人。
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2013－018
平顶山天安煤业股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2013年5月17日在平顶山市平安大厦召开。本次会议应到监事9人，实际出席监事8人。监事于泽阳先生因另有公务委托监事王晓明先生代为出席表决。会议召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会监事审议，本次监事会会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，选举张友谊先生为公司第六届监事会主席。
平顶山天安煤业股份有限公司
监事会
二○一三年五月十七日
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