本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　扣税前与扣税后每股现金红利

　　单位：元

　　股权登记日

　　2013年5月22日

　　股权登记日

　　每股现金红利（扣税前）

　　0．11

　　每股现金红利（扣税后）

　　0．1045

　　除权（除息）日：2013年5月23日

　　现金红利发放日

　　现金红利发放日

　　2013年5月30日

　　一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和时间

　　2013年4月23日公司2012年度股东大会审议通过了公司2012年度利润分配预案。

　　2012年度利润分配方案为：以2012年12月31日公司总股本223，645，500股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1．10元（含税）。

　　二、 分配、转增股本方案

　　（一） 发放年度：2012年度

　　（二） 发放范围：

　　截止2013年5月22日（Ａ股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

　　（三） 本次分配以223，645，500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1．1元（含税），送0股，转增0股，扣税后每10股派发现金红利1．045元，共计派发股利24，601，005元。实施后总股本为223，645，500股，增加0股。

　　三、 实施日期

　　（一） 股权登记日

　　每股现金红利（扣税前）

　　2013年5月22日

　　（二） 除权（除息）日：2013年5月23日

　　（三） 现金红利发放日

　　现金红利发放日

　　2013年5月30日

　　四、分派对象

　　截止2013年5月22日（Ａ股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

　　五、 分红、转增股本实施办法

　　股东冶金自动化研究设计院的本次红利由本公司自行发放，其实际代发股数以股权登记日为准。其他股东的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利， 未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

　　六、有关咨询办法

　　联系地址： 北京市丰台区科学城富丰路6号

　　联系电话： （010）56982304

　　邮政编码： 100070

　　七、备查文件目录

　　公司2012年度股东大会决议及公告。

　　北京金自天正智能控制股份有限公司

　　日期：2013年5月17日