本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议无否决或修改提案

　　本次会议召开前无补充提案

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开的时间和地点

　　江苏亚星锚链股份有限公司2012年年度股东大会于2013年5月15日（星期三）上午10：00在靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份有限公司二楼会议室召开，本次会议由公司董事会召集，陶安祥董事长主持。

　　（二）股东出席会议情况

　　截至股权登记日（2013年5月8日），本公司有表决权股份总数为46，800万股。出席本次会议的股东及股东代理人共31人，代表股份234，679，738股，占本公司有表决权股份总数的50．15％。

　　本公司董事出席了会议，本公司监事和高级管理人员列席了会议。

　　（三）会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、议案审议情况

　　1、《公司2012年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意234，679，738股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0股，弃权0股。

　　2、《公司2012年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意234，679，738股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0 股，弃权0股。

　　3、《公司2012年度财务决算报告》

　　表决结果：同意234，679，738股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0 股，弃权0股。

　　4、《公司2012年年度报告及年度报告摘要》

　　表决结果：同意234，679，738股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0股，弃权0股。

　　5、《关于公司2012年度利润分配预案》

　　经江苏公证天业会计师事务所审计，2012年母公司净利润为48，307，815．09元。根据《公司法》有关规定，提取法定盈余公积4，830，781．51元，加上以往年度滚存未分配利润167，614，216．98元，本年度末可供全体股东分配的利润为211，091，250．56 元。

　　考虑到公司发展的资金需求及股东利益，公司决定2012年度利润分配方案为：以公司总股本468，000，000股为基数，每10股派发现金红利0．6元（含税），派发红利总额为人民币28，080，000元。剩余未分配利润为183，011，250．56元。

　　表决结果：同意234，679，738股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0股，弃权0股。

　　6、《关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案》

　　公司续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2013年度外部审计机构，聘期一年；股东大会授权董事会决定其年度审计费用。

　　表决结果：同意234，679，738股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0 股，弃权0股。

　　7、《关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2013年度内部控制审计机构的议案》

　　公司聘任江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2013年度内部控制审计机构，聘期一年，股东大会授权董事会确定内部控制审计费用标准。

　　表决结果：同意234，679，738股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0股，弃权0股。

　　8、《关于公司独立董事2012年度述职报告的议案》

　　表决结果：同意234，679，738股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0股，弃权0股。

　　9、《关于董事、监事2012年度薪酬的议案》

　　表决结果：同意234，679，738股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0股，弃权0股。

　　10、《关于修改公司＜章程＞有关经营范围的议案》

　　表决结果：同意234，679，738股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0股，弃权0股。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经北京金诚同达（上海）律师事务所徐坚、陈锐律师见证，并出具了法律意见书。该意见书认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式及表决程序等事项均符合《公司法》和《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　江苏亚星锚链股份有限公司

　　2013年5月15日