证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2013临－037

　　山西漳泽电力股份有限公司

　　2013年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要内容提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）召开时间：2013年5月15日上午09：00—10：00

　　（2）召开地点：公司十楼会议室

　　（3）召开方式：现场投票

　　（4）召 集 人：公司董事会

　　（5）主 持 人：公司董事长文生元先生

　　（6）本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　2、会议出席情况

　　（1）股东（代理人）9人、代表股份1，480，572，232股、占公司有表决权股份总数的 65．69％。

　　（2）公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。

　　三、提案审议情况

　　本次会议以逐项记名投票表决方式审议通过了以下议案：

　　1、《关于侯马2×300ＭＷ热电联产项目融资贷款的议案》

　　表决情况：同意1，480，572，232股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　2、《关于变更公司注册资本的议案》

　　表决情况：同意1，480，572，232股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　3、《关于修订公司章程的议案》

　　表决情况：同意1，480，572，232股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　4、《关于推选第七届监事会成员的议案》

　　此议案以累积投票方式进行表决。

　　监事曹贤庆

　　表决情况：同意1，480，572，232股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％。

　　表决结果：通过。

　　监事白秀兵

　　表决情况：同意1，480，572，232股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％。

　　表决结果：通过。

　　监事赵长利

　　表决情况：同意1，480，572，232股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％。

　　表决结果：通过。

　　公司第七届监事会由5名监事组成，其中：股东推荐监事3名，职工代表监事2名。

　　股东推荐监事：

　　曹贤庆 白秀兵 赵长利

　　职工代表监事：

　　待公司职工代表大会选举产生后另行公告。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：山西科贝律师事务所

　　2、律师姓名：孙智 安燕晨

　　3、结论性意见：股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定。股东大会决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司七届一次董事会决议、六届十一次监事会决议；

　　2、公司2013年第三次临时股东大会决议；

　　3、山西科贝律师事务所出具的《关于山西漳泽电力股份有限公司2013年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　山西漳泽电力股份有限公司董事会

　　二○一三年五月十六日

　　证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2013临－038

　　山西漳泽电力股份有限公司

　　2012年度股东大会决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要内容提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）召开时间：2013年5月15日上午10：00—12：00

　　（2）召开地点：公司十楼会议室

　　（3）召开方式：现场投票

　　（4）召 集 人：公司董事会

　　（5）主 持 人：公司董事长文生元先生

　　（6）本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　2、会议出席情况

　　（1）股东（代理人）9人、代表股份1，480，572，232股、占公司有表决权股份总数的 65．69％。

　　（2）公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。

　　三、提案审议情况

　　本次会议以逐项记名投票表决方式审议通过了以下议案：

　　1、《公司2012年度董事会工作报告》

　　表决情况：同意1，480，572，232股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　2、《公司2012年度监事会工作报告》

　　表决情况：同意1，480，572，232股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　3、《公司2012年度报告及年度报告摘要》

　　表决情况：同意1，480，572，232股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　4、《2012年度财务会计决算报告》

　　表决情况：同意1，480，572，232股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　5、《2012年度利润分配议案》

　　表决情况：同意1，480，572，232股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　本年度不实行利润分配，亦不进行公积金转增股本。

　　6、《2013年度日常关联交易的议案》

　　关联股东大同煤矿集团有限责任公司回避表决。

　　表决情况：同意800，559，432股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　7、《2012年度独立董事述职报告》

　　表决情况：同意1，480，572，232股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　8、《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决情况：同意1，480，572，232股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　公司续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2013年度常规业务审计机构，年审费用40万元。

　　9、《关于开展融资租赁业务的议案》

　　表决情况：同意1，480，572，232股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　10、《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》

　　表决情况：同意1，480，572，232股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：山西科贝律师事务所

　　2、律师姓名：孙智 安燕晨

　　3、结论性意见：股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定。股东大会决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司六届二十四次董事会决议；

　　2、公司2012年度股东大会决议；

　　3、山西科贝律师事务所出具的《关于山西漳泽电力股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》。

　　二○一三年五月十六日