本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据道明光学股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二十次会议审议通过的《关于使用募集资金向浙江龙游道明光学有限公司增资2800万元用于新增募投项目的议案》，同意公司以募集资金 2800万元对全资子公司浙江龙游道明光学有限公司（以下简称龙游道明）进行增资，用于实施年产3000万平方米反光材料生产线募集资金投资项目投资。

　　本次增资已于2013年4月27日完成，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天健验（2013）第104号验资报告。本次增资完成后，龙游道明注册资本由人民币18,900.00万元增至人民币19,000.00万元，公司占注册资本100%。本次增资2800万元中的100万元用于增加注册资本，其余2,700万元列入资本公积。

　　2013年5月10日，龙游道明已完成工商变更登记手续，并取得龙游县工商行政管理局颁发的变更后的《企业法人营业执照》，具体情况如下：

　　注册号：330825000022572

　　名称：浙江龙游道明光学有限公司

　　住所：龙游县东华街道城南工业新城兴业大道7号

　　法定代表人姓名：胡智彪

　　注册资本：壹亿玖仟万元

　　实收资本：壹亿玖仟万元

　　公司类型：有限责任公司(法人独资)

　　经营范围：许可经营项目：无

　　一般经营项目：反光材料制造、销售；货物进出口。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)

　　成立日期：二一一年一月十二日

　　营业期限：二一一年一月十二日 至 二三一年一月十一日止

　　特此公告。

　　道明光学股份有限公司董事会

　　二一三年五月十日