本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　山东民和牧业股份有限公司（以下简称公司）将于2013年4月11日（星期四）下午15：00-17：00通过深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行2012年度报告说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司副董事长兼总经理孙宪法先生、董事会秘书张东明先生、财务总监曲平先生、独立董事宋晓先生、保荐代表人王平先生。欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　山东民和牧业股份有限公司

　　董事会

　　二一三年四月三日