| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量15，210万股，占公司总股本的比例为75．00％；解除限售后实际可上市流通的数量为93，733，590股，占公司股本总额的46．22％。
2、本次限售股份可上市流通日为2013年5月6日。
一、首次公开发行前已发行股份概况
经中国证券监督管理委员会证监许可［2010］373号文核准，厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”、“建研集团”）采用网下询价配售及网上定价发行相结合的方式，首次公开发行人民币普通股（Ａ股）3，000万股，于2010年5月6日在深圳证券交易所中小企业板上市。发行前公司总股本为9，000万股，发行后总股本为12，000万股。
2011年4月29日，公司2010年年度股东大会审议通过了《关于公司2010年度利润分配预案的议案》，同意以总股本12，000万股为基数，向全体股东每10股转增3股并派1．5元人民币现金。2011年5月23日，公司实施了2010年度利润分配方案，公司的总股本由人民币12，000万股变更为15，600万股。
2012年5月19日，公司2011年年度股东大会审议通过了《关于公司2011年度利润分配预案的议案》，同意以总股本15，600万股为基数，向全体股东每10股转增3股并派1．00元人民币现金。2012年7月5日，公司实施了2011年度利润分配方案，公司的总股本由人民币15，600万股变更为20，280万股。
截止本公告发布之日，尚未解除限售的股份数量为15，210万股，占公司总股本的75．00％。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、关于股份锁定的承诺
本公司全体发起人股东蔡永太、李晓斌、麻秀星、黄明辉、叶斌、郭元强、林燕妮、林千宇、杨建华、邱聪、高卫国、陈强全、刘德渊、孙雪峰、陈鹭琳、赖卫中、黄汉东、钟怀武、桂苗苗、林秀华、阮民全、林春升、柯麟祥、乔建伟、尹峻、卢延东、彭军芝、林祥毅、阙庆海、张勇、张明亮、张波、陈斌、卢振富、潘夏斌、李小生、张百乐、王永滋、陈震斌、张建辉、刘建勋、兰扬华、杨善顺、张伯欣、林庆昌、沈晓治、姚琪钦、周焰煌、匡缨和宋秀华50人承诺：自本公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。
此外，担任公司董事、监事、高级管理人员的股东蔡永太、李晓斌、麻秀星、黄明辉、叶斌、郭元强、林燕妮、邱聪、高卫国和林千宇10人承诺：除前述锁定期外，本人在担任本公司董事、监事或高级管理人员期间，每年所转让的股份不超过本人所持有本公司股份总数的25％，离职后半年内，不转让本人所持有的本公司股份，且在申报离职六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易所出售的本公司股份总数不超过本人所持有本公司股份总数的50％。
截至公告之日，本次申请解除股份限售的股东及公司董事、监事、高级管理人员的股东严格履行了上述承诺。
2、关于避免同业竞争的承诺
公司控股股东（实际控制人）蔡永太先生于2008年5月10日出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：“在单独或共同实际控制贵公司期间，本人及本人单独或共同控制的企业或经济组织（不含贵公司）不会在中国境内外直接或间接地以任何形式从事与贵公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括但不限于在中国境内外投资、收购、兼并或以托管、承包、租赁等方式经营任何与贵公司主营业务或者主要产品相同或者相似的企业或经济组织；若贵公司将来开拓新的业务领域，贵公司享有优先权，承诺人及其单独或共同控制的企业或经济组织（不含贵公司）将不再发展同类业务。”
截至公告之日，本次申请解除股份限售的控股股东严格履行了上述承诺。
3、关于规范关联交易的承诺
公司控股股东（实际控制人）蔡永太先生于2008年5月10日对公司作出承诺：“本人将避免与贵公司进行关联交易；如因贵公司生产经营需要而无法避免关联交易时，本人将严格执行相关回避制度，依法诚信地履行股东的义务，不会利用关联人的地位，就上述关联交易采取任何行动以促使贵公司股东大会、董事会作出侵犯贵公司及其他股东合法权益的决议；贵公司与本人之间的关联交易将遵循公正、公平的原则进行。”
截至公告之日，本次申请解除股份限售的控股股东严格履行了上述承诺。
4、关于避免资金占用的承诺
公司全体发起人股东于2007年10月9日向公司出具《关于避免资金占用的承诺函》，承诺将严格遵守公司的资金管理制度，积极维护公司的资金安全，并保证不亲自或通过本人的关联方以任何形式占用公司及其子公司的资金。
截至公告之日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。
5、为维护公司经营稳定及可持续发展的股东承诺
2012年10月15日，李晓斌、麻秀星、黄明辉、叶斌、郭元强、林燕妮、林千宇等7位原实际控制人为维护公司经营稳定及可持续发展，愿意共同保障蔡永太先生作为本公司实际控制人的地位，在作为本公司股东期间，不以任何形式谋求成为本公司的控股股东或实际控制人，不以控制为目的增持本公司股份，不与除蔡永太先生之外的本公司其他股东签订与控制权相关的任何协议（包括但不限于一致行动协议、限制实际控制人行使权利的协议），且不参与任何可能影响蔡永太先生作为本公司实际控制人地位的活动；并在不作为一致行动人后仍将尽最大可能共同维护公司及股东的利益最大化，当蔡永太提出邀约签订一致行动人协议时将同意签订。
截至公告之日，本次申请解除股份限售的上述股东严格履行了上述承诺。
6、为维护公司经营稳定及可持续发展的股东承诺
2012年10月15日，杨建华、桂苗苗、邱聪、高卫国、陈强全、刘德渊、赖卫中、黄汉东、陈鹭琳、孙雪峰、钟怀武、林秀华等12位持有本公司股份1．5％以上的发起人股东（原实际控制人除外）为维护公司经营稳定及可持续发展，愿意共同保障蔡永太先生作为本公司实际控制人的地位，作为本公司股东期间，不以任何形式谋求成为本公司的控股股东或实际控制人，不以控制为目的增持本公司股份，不与除蔡永太先生之外的本公司其他股东签订与控制权相关的任何协议（包括但不限于一致行动协议、限制实际控制人行使权利的协议），且不参与任何可能影响蔡永太先生作为本公司实际控制人地位的活动，并在作为公司中层以上管理人员中尽最大可能共同维护公司及股东的利益最大化。
截至公告之日，本次申请解除股份限售的上述股东严格履行了上述承诺。
7、截至公告之日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其也不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通时间为2013年5月6日。
2、本次解除限售股份的数量为15，210万股，占公司总股本20，280万股的75．00％。
3、．本次申请解除股份限售的股东人数为51位自然人。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况：
序号
限售股持有人名称
所持限售股份总数
本次解除限售数量
本次实际可上市流通数量
备注
1
蔡永太
35，907，768
35，907，768
8，976，942
董事长、总裁
2
李晓斌
10，785，411
10，785，411
2，696，353
董事、副总裁
3
麻秀星
5，612，405
5，612，405
1，403，101
董事、副总裁
4
黄明辉
10，306，296
10，306，296
2，576，574
副总裁
5
杨建华
4，563，000
4，563，000
4，563，000
6
叶 斌
3，042，000
3，042，000
760，500
董事
7
林燕妮
3，042，000
3，042，000
760，500
监事会主席
8
邱 聪
3，042，000
3，042，000
3，042，000
9
高卫国
3，042，000
3，042，000
3，042，000
10
林千宇
3，042，000
3，042，000
760，500
财务总监
11
郭元强
3，042，000
3，042，000
760，500
监事
12
陈强全
3，042，000
3，042，000
3，042，000
13
刘德渊
3，042，000
3，042，000
3，042，000
14
赖卫中
3，042，000
3，042，000
3，042，000
15
黄汉东
3，042，000
3，042，000
3，042，000
16
陈鹭琳
3，042，000
3，042，000
3，042，000
17
孙雪峰
3，042，000
3，042，000
3，042，000
18
钟怀武
3，042，000
3，042，000
3，042，000
19
桂苗苗
3，042，000
3，042，000
760，500
董事
20
林秀华
3，042，000
3，042，000
3，042，000
21
林春升
1，572，714
1，572，714
1，572，714
22
阮民全
1，572，714
1，572，714
1，572，714
23
柯麟祥
1，180，296
1，180，296
1，180，296
24
乔建伟
1，180，296
1，180，296
1，180，296
25
尹 峻
1，180，296
1，180，296
1，180，296
26
卢延东
1，180，296
1，180，296
1，180，296
27
彭军芝
1，180，296
1，180，296
1，180，296
28
林祥毅
1，180，296
1，180，296
1，180，296
29
阙庆海
1，180，296
1，180，296
1，180，296
30
张 勇
1，180，296
1，180，296
1，180，296
31
张明亮
1，180，296
1，180，296
1，180，296
32
张 波
1，180，296
1，180，296
1，180，296
33
陈 斌
1，180，296
1，180，296
1，180，296
34
卢振富
1，180，296
1，180，296
1，180，296
35
潘夏斌
1，180，296
1，180，296
1，180，296
36
李小生
1，180，296
1，180，296
1，180，296
37
张百乐
1，180，296
1，180，296
1，180，296
38
王永滋
1，180，296
1，180，296
1，180，296
39
陈震斌
1，180，296
1，180，296
1，180，296
40
张建辉
1，180，296
1，180，296
1，180，296
41
刘建勋
1，180，296
1，180，296
1，180，296
42
兰扬华
1，180，296
1，180，296
1，180，296
43
杨善顺
1，180，296
1，180，296
1，180，296
44
张伯欣
1，180，296
1，180，296
1，180，296
45
林庆昌
1，078，389
1，078，389
1，078，389
46
沈晓治
786，357
786，357
786，357
47
姚琪钦
786，357
786，357
786，357
48
周焰煌
786，357
786，357
786，357
49
匡 缨
786，357
786，357
786，357
50
宋秀华
786，357
786，357
786，357
51
林伟
5，173，006
5，173，006
5，173，006
合 计
152，100，000
152，100，000
93，733，590
注：1、本次股份解除限售后，公司现任董事长兼总裁蔡永太，董事兼副总裁李晓斌、麻秀星，董事叶斌、桂苗苗，监事会主席林燕妮、监事郭元强，副总裁黄明辉，财务总监林千宇，在担任本公司董事、监事或高级管理人员期间，每年所转让的股份不超过本人所持有本公司股份总数的25％，离职后半年内，不转让本人所持有的本公司股份，且在申报离职六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易所出售的本公司股份总数不超过本人所持有本公司股份总数的50％。
2、2012年4月13日公司控股股东（实际控制人）蔡永太先生将其持有的公司限售流通股16，000，000股（按最新股本计算为20，800，000股）质押给苏州信托有限公司，质押期限自2012年4月13日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止。
四、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
特此公告。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
董 事 会
二〇一三年四月二十七日
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