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公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人朱锦、主管会计工作负责人唐书虎及会计机构负责人(会计主管人员)王中华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
是 否
| 2013年1-3月 | 2012年1-3月 | 本报告期比上年同期增减（%） | | 营业收入（元） | 166,522,691.59 | 74,188,878.13 | 124.46% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 50,232,055.59 | 17,615,273.71 | 185.16% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 50,190,508.65 | 17,612,732.71 | 184.97% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 64,644,693.24 | 8,973,286.89 | 620.41% | | 基本每股收益（元/股） | 0.1159 | 0.0472 | 145.55% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.1159 | 0.0472 | 145.55% | | 加权平均净资产收益率（%） | 8.25% | 3.62% | 4.63% | | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | | 总资产（元） | 1,009,283,910.93 | 869,097,842.03 | 16.13% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 661,157,207.26 | 544,478,071.67 | 21.43% |
非经常性损益项目和金额
适用 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 41,546.94 | 赔偿收入等 | | 合计 | 41,546.94 | |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 17,584 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 阙文彬 | 境内自然人 | 56.5% | 248,860,000 | 0 | 质押 | 186,200,000 | | 平安信托有限责任公司－睿富二号 | 境内非国有法人 | 2.83% | 12,450,000 | 0 | | | | 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.96% | 8,624,943 | 0 | | | | 甘肃省陇南中医药研究有限责任公司 | 境内非国有法人 | 1.58% | 6,960,375 | 0 | | | | 中国平安人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 | 境内非国有法人 | 1.26% | 5,558,428 | 0 | | | | 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | 境内非国有法人 | 1.1% | 4,863,837 | 0 | | | | 中国农业银行－长盛同德主题增长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.02% | 4,509,724 | 0 | | | | 中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.8% | 3,508,953 | 0 | | | | 中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.69% | 3,049,823 | 0 | | | | 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 境内非国有法人 | 0.61% | 2,668,544 | 0 | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | 阙文彬 | 248,860,000 | 人民币普通股 | 248,860,000 | | 平安信托有限责任公司－睿富二号 | 12,450,000 | 人民币普通股 | 12,450,000 | | 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 8,624,943 | 人民币普通股 | 8,624,943 | | 甘肃省陇南中医药研究有限责任公司 | 6,960,375 | 人民币普通股 | 6,960,375 | | 中国平安人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 | 5,558,428 | 人民币普通股 | 5,558,428 | | 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | 4,863,837 | 人民币普通股 | 4,863,837 | | 中国农业银行－长盛同德主题增长股票型证券投资基金 | 4,509,724 | 人民币普通股 | 4,509,724 | | 中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 | 3,508,953 | 人民币普通股 | 3,508,953 | | 中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金 | 3,049,823 | 人民币普通股 | 3,049,823 | | 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 2,668,544 | 人民币普通股 | 2,668,544 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、应收账款较年初增加4,482.58万元，增加39.65%，主要是报告期内营业收入较上年同期大幅增加所致。
2、无形资产较年初增加11,614.80万元，增加112.90%，主要是报告期内公司收购了医院肿瘤业务85%的收益权所致。
3、预收账款较年初减少106.72万元，减少69.46%，主要是报告期内公司加强了生产的计划管理，产能有所提高，较大的满足了客户的需求所致。
4、应交税费较年初增加2,645.21万元，增加58.88%，主要是报告期内营业收入较上年同期大幅加，由此导致应交的增值税、所得税等税费大幅增加所致。
5、资本公积较年初增加5,562.51万元，增加532.68%，主要是报告期内公司完成了股权激励限制性股票的授予工作，股份授予价与股份面值间的差额导致资本公积大幅增加。
6、营业收入较上年同期增加9,233.38万元，增加124.46%，主要原因如下：公司中药系列产品销售出现了明显增长、奇力制药产品销售出现了增长以及收购医院业务后,取得医院相关肿瘤医疗业务收益。
7、营业成本较上年同期增加2,493.00万元，增加96.79%，主要是由于上款第6点所述原因本期营业收入较上年大幅增加，营业成本同步大幅增加所致。
8、营业税金及附加较上年同期增加68.47万元，增加113.46%，主要是由于上款第6点所述原因本期营业收入较上年大幅增加，营业税金及附加同步大幅增加所致。
9、销售费用较上年同期增加1,899.13万元，增加85.33%，主要是由于上款第6点所述原因本期营业收入较上年大幅增加，销售费用同步大幅增加所致。
10、管理费用较上年同期增加175.90万元，增加32.88%，主要是由于子公司四川奇力制药有限责任公司和上海独一味生物科技有限公司报告期内管理费用增加所致。
11、财务费用较上年同期增加283.34万元，主要是报告期内银行贷款增加所致。
12、所得税费用较上年同期增加750.77万元，增加281.80%，主要是报告期内营业收入大幅增加，利润同比增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
公司就医院肿瘤业务的具体情况，详见《甘肃独一味生物制药股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2013-003），该公告详见刊登于2013年1月11日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 | | 甘肃独一味生物制药股份有限公司对外投资公告 | 2013年03月11日 | http://www.cninfo.com.cn |
三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 | | 股改承诺 | | | | | | | 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | | 资产重组时所作承诺 | | | | | | | 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 实际控制人阙文彬先生 | 避免同业竞争的承诺 | 2007年07月20日 | 长期有效 | 正在履行 | | 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | | 承诺是否及时履行 | 是 | | 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 无 | | 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 是 | | 承诺的解决期限 | 长期有效 | | 解决方式 | 无 | | 承诺的履行情况 | 正在履行 |
四、对2013年1-6月经营业绩的预计
2013年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） | 175% | 至 | 205% | | 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 9,500 | 至 | 10,500 | | 2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 3,445.52 | | 业绩变动的原因说明 | 公司中药系列产品销售出现了明显增长、奇力制药产品销售出现了增长以及收购医院业务后,取得医院相关肿瘤医疗业务收益。 |
五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
| 股东或关联人名称 | 占用时间 | 发生原因 | 期初数（万元） | 报告期新增占用金额（万元） | 报告期偿还总金额（万元） | 期末数（万元） | 预计偿还方式 | 预计偿还金额（万元） | 预计偿还时间（月份） | | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 期末合计值占期末净资产的比例(%) | 0% |
六、证券投资情况
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例（%） | 期末持股数量（股） | 期末持股比例（%） | 期末账面值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 | | 合计 | 0.00 | 0 | | 0 | | 0.00 | 0.00 | | |
持有其他上市公司股权情况的说明
甘肃独一味生物制药股份有限公司
董事长：朱锦
二0一三年四月二十七日
证券简称：独一味 证券代码：002219 公告编号：2013-030
甘肃独一味生物制药股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
甘肃独一味生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2013年4月19日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，于2013年4月26日在成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议应参加会议董事5名，出席现场会议董事4名，独立董事左卫民先生以通讯表决方式参加会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议由公司董事长朱锦先生召集并主持。
经与会董事充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出决议：
一、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年第一季度报告》。
《公司2013年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2013年第一季度报告》正文将刊登于2013年4月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。
二、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》。
公司董事会近日收到内审部负责人阳国浩先生提交的辞职报告，称因个人原因申请辞去其担任的内部审计部负责人职务。阳国浩先生的辞职自辞职报告送达本公司董事会之日起生效。阳国浩先生辞职后不在公司任职。
经公司董事会审计委员会提名，公司董事会决定聘任刘杰鑫先生为公司内部审计部经理，负责公司内部审计工作，任期自本决议作出之日至公司第三届董事会任期届满之日。简历如下：
刘杰鑫，男，中国国籍，1982年9月1日出生，大学本科学历。曾任中瑞岳华会计师事务所高级审计员、信永中和会计师事务所业务高级审计员，现任甘肃独一味生物制药股份有限公司内审部负责人。
独立董事已就该议案发表同意的独立意见，独立董事意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
刘杰鑫先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，目前未持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。
特此公告。
甘肃独一味生物制药股份有限公司董事会
二O一三年四月二十七日
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