1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4

　　公司负责人董事长张本智先生、主管会计工作负责人总经理张本智先生及会计机构负责人（会计主管人员）总会计师侯文玲先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　2 公司基本情况

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　扣除非经常性损益项目和金额：

　　单位：元 币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　适用 不适用

　　- 预付账款增加了6,698万元，较期初增加31.29%，主要是由于正常业务增长对外预付增加所致；

　　- 在建工程增加了962万元，较期初增加34.41%，主要是由于海南三洋GMP改造工程继续推进所致；

　　- 应付职工薪酬减少了2,728万元，较期初减少47.27%，主要是由于公司支付2012年度奖金所致；

　　- 管理费用增加了880万元，较上年同期增加33.24%，为公司正常业务经营所致；

　　- 财务费用减少了675万元，较上年同期减少130.75%，主要是由于汇兑损失及利息支出减少所致；

　　- 收到的税费返还增加了7,487万元，较上年同期增加696.08%，主要是由于收到出口退税增加所致；

　　- 收到其他与经营活动有关的现金增加了905万元，较上年同期增加43.66%，为公司业务对外收款增加所致；

　　- 购买商品、接受劳务支付的现金增加了7.38亿元，较上年同期增加31.99%，为公司正常业务增长所致；

　　- 支付给职工以及为职工支付的现金增加2,306万元，较上年同期增加了35.96%，为公司支付职工薪酬增加所致；

　　- 支付其他与经营活动有关的现金增加了4,193万元，较上年同期增加了65.48%，为公司对外付款增加所致；

　　- 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加了373万元，较上年同期增加了53.34%，为公司固定资产投资增加所致；

　　- 取得借款收到的现金减少了2.10亿元,较上年同期减少了100.00%，本期余额为0,为本期减少对外借款所致；

　　- 偿还债务支付的现金减少了1,801万元，较上年同期减少了100.00%，本期余额为0,为本期无需到期偿还借款所致。

　　- 分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少了403万元，较上年同期减少75.78%，为本期对外借款减少所致。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　适用 不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　适用 不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　适用 不适用

　　3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

　　本报告期内未发生现金分红事项。

　　中国医药保健品股份有限公司

　　法定代表人:张本智

　　2013年4月26日

　　公司简称： 中国医药 股票代码：600056 编号：临2013-024号

　　中国医药保健品股份有限公司

　　关于召开2013年第二次

　　临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　会议召开时间：2013年5月13日上午9点半

　　会议召开地点： 北京市东城区光明中街18号美康大厦会议室

　　会议方式北京：现场方式

　　重大提案：无重大提案

　　一、召开会议基本情况

　　公司董事会决定于2013年5月13日（星期一）上午9点半在北京市东城区光明中街18号美康大厦会议室以现场方式召开公司2013年第二次临时股东大会。

　　二、会议审议事项

　　1、 《中国医药保健品股份有限公司在通用技术集团财务有限责任公司存款资金风险处置预案管理制度》。

　　三、会议出席对象

　　1、本公司的董事、监事及高级管理人员；

　　2、凡是2013年5月6日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决；

　　3、公司董事会聘请的见证律师。

　　四、登记方式：

　　1、登记手续：出席会议的社会公众股股东持本人身份证、持股凭证；受托代理人持授权委托书、本人身份证、持股凭证；法人股股东持法人工商营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式登记，但传真中需包括上述各项文件内容。

　　2、登记时间：2013年5月7日上午9:00至下午4:00

　　3、登记地点：北京市东城区光明中街18号美康大厦

　　五、其他事项：

　　1、会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。

　　2、联系人： 张洪雁 万一览

　　3、联系电话： 010-67164267

　　4、传真： 010-67152359

　　特此公告。

　　中国医药保健品股份有限公司董事会

　　二一三年四月二十六日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托 先生/女士代表我方出席中国医药保健品股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并代表我方行使所有属于我方作为认股人的一切表决权，以投票方式同意/否决/弃权股东大会上的各项决议：

　　我方同意，若没有明确指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或否决某议案或弃权。

　　委托人名称（盖章/或签字）：受托人名称（盖章/或签字）：

　　委托人身份证号/或注册登记号：受托人身份证号：

　　委托人持股数（于股权登记日）：

　　委托人股东账号：

　　委托日期：二一三年 月 日

　　注：

　　1、持股数系以贵方的名义登记并拟授权贵方的代理人代理之股份数。

　　2、本授权委托书必须同贵方以书面形式亲笔签署。委托人为法人的还须加盖法人印章。

　　3、股东代理人代表股东出席股东大会，应出示本人身份证明及本授权委托书。

　　证券代码：600056 股票简称：中国医药 编号：临2013-023号

　　中国医药保健品股份有限公司

　　第五届董事会第34次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国医药保健品股份有限公司于2013年4月25日在北京召开第五届董事会第34次会议。公司共有董事8人，参加会议8名董事。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由张本智董事长主持。会议审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《公司2013年第一季度报告全文及正文》。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过了《中国医药保健品股份有限公司在通用技术集团财务有限责任公司存款资金风险处置预案管理制度》。（制度详见上海证券交易所网站。）

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　三、审议通过了《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　中国医药保健品股份有限公司董事会

　　二一三年四月二十六日