本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东蓝帆塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议通知于2013年4月20日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2013年4月23日在公司办公楼二楼第二会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。公司副董事长刘文静主持了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议形成如下决议：

　　1、审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》

　　公司董事会选举副董事长刘文静女士为公司董事长，任职期限至本届董事会期满为止。刘文静女士不再担任公司副董事长一职。刘文静女士简历详见附件一。

　　议案表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过。本议案刘文静女士回避表决。

　　2、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　公司董事会聘任孙传志先生为公司总经理，同时孙传志先生仍然担任公司财务总监一职，任职期限至本届董事会期满为止。孙传志先生不再担任公司副总经理。孙传志先生简历详见附件一。

　　议案表决情况：赞成票8票，反对0票，弃权0票，审议通过。本议案孙传志先生回避表决。

　　特此公告。

　　山东蓝帆塑胶股份有限公司

　　董事会

　　二O一三年四月二十四日

　　附件一：

　　刘文静女士个人简历

　　刘文静女士，1971年10月生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1993年7月毕业于上海工程技术大学，获学士学位，2009年10月毕业于长江商学院，获工商管理硕士学位。中共党员。中共临淄区第十二次代表大会代表，中共淄博市第十一次代表大会代表，潍坊市第十六届人民代表大会代表。中国塑料加工工业协会专家委员会委员，全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会胶乳制品分技术委员会委员，荣获“建国60年影响山东60位女企业家”和“建国60年影响山东60位新鲁商”称号，荣获“淄博市女职工建功立业标兵”称号和“振兴淄博五一劳动奖章”，荣获“临朐县年度经济人物”、“潍坊市十大巾帼创业新星”和“2012蓬莱——未来之星”称号。曾任山东齐鲁增塑剂股份有限公司发展办主管、主任、淄博蓝帆塑胶制品有限公司经营部经理。现任本公司副董事长、总经理，兼任蓝帆集团股份有限公司董事、山东蓝帆新材料有限公司董事、青岛朗晖进出口有限公司经理、蓝帆（上海）贸易有限公司执行董事、蓝帆（香港）有限公司董事、山东朗晖石油化学有限公司董事兼总经理、Ｂｌｕｅ Ｓａｉｌ （ＵＳＡ） Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ董事、Ｏｍｎｉ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｃｏｒｐ．董事。刘文静女士持有公司控股股东蓝帆集团股份有限公司3．05％的股份，未直接持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　孙传志先生个人简历

　　孙传志先生，1970年1月生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，本科学历，上海国家会计学院ＭＰＡｃｃ（会计专业硕士学位），中共党员，注册会计师。曾任山东齐鲁增塑剂股份有限公司财务主管、淄博蓝帆塑胶制品有限公司财务部长兼总经理助理，现任本公司董事、副总经理兼任财务总监、青岛朗晖进出口有限公司监事、山东蓝帆新材料有限公司董事、山东朗晖石油化学有限公司董事。孙传志先生持有公司控股股东蓝帆集团股份有限公司0．79％的股份，未直接持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。