股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号2013-014

　　天津汽车模具股份有限公司

　　二一二年年度股东大会决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1. 本次会议无否决或修改提案的情况；

　　2. 本次会议无新提案提交审议。

　　一、会议召开和出席情况

　　天津汽车模具股份有限公司(以下简称公司)二一二年年度股东大会于2013年4月19日上午10:00时，在天津空港经济区航天路77号公司105会议室召开。参加本次大会的股东（或代理人）11人，代表股份79,548,857股，占公司总股本205,760,000股的38.66%。符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等相关法律、法规及《天津汽车模具股份有限公司章程》(以下简称公司章程)的相关规定。公司董事、监事、高级管理人员和律师出席了本次会议。

　　本次会议由董事长常世平先生主持。

　　二、议案审议表决情况

　　1、审议通过了《公司2012年财务决算报告》

　　表决结果：同意79,548,857股，占出席股东大会有表决权股份的 100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份的0%。

　　2、审议通过了《2012年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意79,548,857股，占出席股东大会有表决权股份的 100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份的0%。

　　3、审议通过了《2012年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意79,548,857股，占出席股东大会有表决权股份的 100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份的0%。

　　4、审议通过了《公司2012年年度报告及其摘要》

　　表决结果：同意79,548,857股，占出席股东大会有表决权股份的 100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份的0%。

　　5、审议通过了《公司2012年度募集资金存放与使用的专项报告》

　　表决结果：同意79,548,857股，占出席股东大会有表决权股份的 100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份的0%。

　　6、审议通过了《关于2013年日常关联交易预计情况的议案》

　　表决结果：

　　（1）审议预计与株洲汇隆实业发展有限公司发生的关联交易事项；关联股东常世平 (代表公司有表决权股份数13,193,600股)和尹宝茹(代表公司有表决权股份数5,799,203股)回避表决，同意60,556,054股，占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份数的0%；弃权0股；占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份数的0%；

　　（2）审议预计与鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司发生的关联交易事项时，关联股东常世平 (代表公司有表决权股份数13,193,600股) 和任伟(代表公司有表决权股份数5,640,264股)回避表决，同意60,714,993股，占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份数的0%；弃权0股；占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份数的0%；

　　（3）审议预计与天津市多杰工贸有限公司发生的关联交易事项时，关联股东胡津生(代表公司有表决权股份数18,368,182股)回避表决，同意61,180,675股，占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份数的0%；弃权0股；占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份数的0%；

　　（4）审议预计与湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司发生的关联交易事项时，关联股东常世平 (代表公司有表决权股份数13,193,600股)和尹宝茹(代表公司有表决权股份数5,799,203股)回避表决，同意60,556,054股，占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份数的0%；弃权0股；占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份数的0%；

　　7、审议通过了《公司2012年年度利润分配的预案》

　　表决结果：同意79,548,857股，占出席股东大会有表决权股份的 100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份的0%。

　　8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意79,548,857股，占出席股东大会有表决权股份的 100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份的0%。

　　9、审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意79,548,857股，占出席股东大会有表决权股份的 100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份的0%。

　　10、审议通过了《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意79,548,857股，占出席股东大会有表决权股份的 100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份的0%。

　　三、独立董事述职情况

　　公司独立董事向本次股东大会作了2012年度工作的述职报告。2012年度独立董事述职报告于2013年3月30日刊登在信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　四、律师出具的法律意见

　　本公司聘请北京市浩风律师事务所孙宇、康晓蕾律师出席了本次会议，并出具了法律意见书。该意见书认为：公司本次会议的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次会议的人员资格、本次会议的召集人资格合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、《天津汽车模具股份有限公司二一二年年度股东大会决议》

　　2、《北京市浩风律师事务所关于天津汽车模具股份有限公司二一二年年度股东大会之法律意见书》

　　特此公告。

　　天津汽车模具股份有限公司

　　董 事 会

　　2013年4月19日

　　股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号2013-015

　　天津汽车模具股份有限公司

　　对外投资进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津汽车模具股份有限公司（以下简称公司） 于2013年3月28日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金和募集资金利息投资设立参股公司的议案》，同意公司使用800万元超募资金、1,200万元募集资金利息和4,000万元自有资金与北京汽车集团有限公司、北京兴东方实业有限责任公司在北京合资设立北汽兴东方模具（北京）有限公司。详细内容刊登于2013年3月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》上。

　　近日，北汽兴东方模具（北京）有限公司完成了工商登记注册手续，并取得了由北京市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，基本情况如下：

　　名称：北汽兴东方模具（北京）有限公司

　　注册号：110000015779783

　　住所：北京市顺义区赵全营镇园盈路10号1幢等5幢

　　法定代表人姓名：吕振清

　　注册资本：24000万元

　　实收资本：24000万元

　　公司类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

　　经营范围：许可经营范围：模具设计、制造；冲压件加工；铆焊加工（不含表面处理作业）。一般经营项目：销售本公司自产产品；技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

　　成立日期：2013年4月8日

　　营业期限：自2013年4月8日至2043年4月7日

　　特此公告。

　　天津汽车模具股份有限公司

　　董 事 会

　　2013年4月19日