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汇丰前雇员或将顶证客户逃税洗黑钱

加入日期:2013-4-16 16:39:34

  国际货币基金组织刚通过条例,勒令美国及欧盟成员国,要披露涉嫌逃税的客户资料。据《路透》报道,曾在汇控(00005.HK)旗下私人银行资讯科技部任职,并享有法国及意大利国籍的汇丰前雇员Herve Falciani,因被瑞士法庭怀疑盗取前客户资料,拟被当局引渡,传召顶证客户逃税或洗黑钱。惟他於抗辩时指出,作证将令他触犯客户保密私隐条例;若有关指控罪成,最高将被判囚7年。

  Falciani在2006至07年期间,曾非法取用2.4万名私人银行客户账户资料。西班牙法庭曾就其引渡抗辩听证,对於他要求匿名作证以保障人身安全表示认同,指他已经达到与政府合作,以对付逃税问题的目标。

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