本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　本次会议无否决或修改提案的情况；

　　本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　瑞茂通供应链管理股份有限公司2013年第二次临时股东大会由公司董事会召集，采用现场投票的方式召开。现场会议于2013年4月15日下午1点30分在河南省郑州市郑东新区商务外环路 3 号中华大厦 18 楼会议室召开。

　　参加本次股东大会表决的股东共1名，代表有表决权股份数618，133，813股，占公司有表决权股份总数的70．87％。现场会议由董事燕刚先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议，本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　二、提案表决情况

　　（1）审议通过《关于＜2012年度监事会工作报告＞的议案》

　　表决情况：618，133，813股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的100％；0股弃权；0股反对，占出席会议股东有表决权股份数的 0 ％。

　　（2）审议通过《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

　　表决情况：618，133，813股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的100％；0股弃权；0股反对，占出席会议股东有表决权股份数的 0 ％。

　　（3）审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　表决情况：618，133，813股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的100％；0股弃权；0股反对，占出席会议股东有表决权股份数的 0 ％。

　　（4）审议通过《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》

　　表决情况：618，133，813股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的100％；0股弃权；0股反对，占出席会议股东有表决权股份数的 0 ％。

　　（5）审议通过《关于修订＜关联交易管理办法＞的议案》

　　表决情况：618，133，813股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的100％；0股弃权；0股反对，占出席会议股东有表决权股份数的 0 ％。

　　（6）审议通过《关于修订＜对外担保管理办法＞的议案》

　　表决情况：618，133，813股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的100％；0股弃权；0股反对，占出席会议股东有表决权股份数的 0 ％。

　　（7）审议通过《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》

　　表决情况：618，133，813股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的100％；0股弃权；0股反对，占出席会议股东有表决权股份数的 0 ％。

　　（8）审议通过《关于制定＜独立董事制度＞的议案》

　　表决情况：618，133，813股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的100％；0股弃权；0股反对，占出席会议股东有表决权股份数的 0 ％。

　　（9）审议通过《关于制定＜股东大会累积投票制实施细则＞的议案》

　　表决情况：618，133，813股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的100％；0股弃权；0股反对，占出席会议股东有表决权股份数的 0 ％。

　　三、律师见证情况

　　1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

　　2、律师姓名：都伟、陈益文

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司 2013年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京市中伦律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

　　2013年4月15日