本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

　　2、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称公司）2013年第一次临时股东大会现场会议于2013年2月28日14:30在诸暨市迎宾路2号公司行政楼五楼会议室召开。会议由第二届董事会召集，董事魏浙强先生主持。

　　本次会议召开方式为现场投票和网络投票表决相结合。网络投票时间为：2013年2月27日-2013年2月28日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2013年2月28日9：30-11:30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年2月27日15：00至2013年2月28日15：00的任意时间。

　　本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。

　　2、出席本次股东大会的股东及委托代理人合计19名，代表股份111,156,911股，占公司总股本的65.8084%。

　　其中出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表人共计14名，代表有表决权股份111,044,511股，占公司总股本的65.7418%；参与本次股东大会网络投票的股东及股东代表人共计5名，代表有表决权股份112,400股，占公司总股本的0.0665%。

　　3、公司董事、监事、高管列席现场会议，国浩律师集团（杭州）事务所律师见证了本次临时股东大会并出具了法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　审议通过了《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》

　　表决结果：同意111,123,311股，反对33,600股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股数的99.9698%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经国浩律师集团（杭州）事务所律师到会见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为，本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股份大会通过的决议为合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2013年第一次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师集团（杭州）事务所出具的《关于浙江宏磊铜业股份有限公司2013年第一次临时股东大会法律意见书》。

　　特此公告

　　浙江宏磊铜业股份有限公司董事会

　　二0一三年二月二十八日