本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　郑州三全食品股份有限公司（以下简称公司）将于2013年3月7日下午15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2012年年度报告网上说明会,本次年度报告说明会采用网络远程的方式召开,投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

　　出席本次年度报告会的人员有：公司总经理陈希先生、财务负责人戚为民先生、独立董事张道庆先生、董事会秘书郑晓东先生、保荐代表人戴光辉先生。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　郑州三全食品股份有限公司董事会

　　2013年3月1日