| 证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2013-034
利尔化学股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年12月3日，利尔化学股份有限公司第三届董事会第三次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及资料于2013年11月28日以电子邮件方式送达。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长高文主持，并在会前就议案情况向各位董事进行了充分的说明，经过各位董事认真审议，形成如下决议：
一、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于全资子公司对外投资并更名的议案》。
为加快推进制剂业务发展，会议同意公司全资子公司绵阳康博斯化学有限公司以自有资金100万元人民币收购自然人马少将、李晓琴两人合计持有的仁寿亿丰农药科技有限公司100%股权。公司及全资子公司绵阳康博斯化学有限公司与马少将、李晓琴没有关联关系，本次交易不构成关联交易。
同时，考虑未来品牌宣传需要，会议同意公司将绵阳康博斯化学有限公司更名为四川利尔作物科学有限公司（最终名称以工商部门核准为准）。
二、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于购买经营发展用地的议案》。
会议同意公司投入不超过1080万元的自有资金，在现有绵阳厂区南区周边再新征土地约50亩，用于满足公司未来扩大制剂业务生产规模的需要。
三、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》。
《关于对外提供财务资助的公告》详细内容刊登于2013年12月4日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。
对公司上述关于对外提供财务资助的事项，公司独立董事发表了独立意见，详细内容刊登于2013年12月4日的巨潮资讯网。
四、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。
本次修订后的《对外投资管理制度》刊登于2013年12月4日的巨潮资讯网。
五、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》。
本次修订后的《关联交易管理办法》刊登于2013年12月4日的巨潮资讯网。
六、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》。
本次修订后的《对外担保决策制度》刊登于2013年12月4日的巨潮资讯网。
七、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。
本次修订后的《总经理工作细则》刊登于2013年12月4日的巨潮资讯网。
以上第四、五、六项议案尚需股东大会审议批准，股东大会召开的时间另行通知。
特此公告。
利尔化学股份有限公司董事会
二0一三年十二月四日
证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2013-035
利尔化学股份有限公司
关于对外提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为尽快启动利尔化学股份有限公司（以下简称公司）拟购买土地相关的拆迁安置工作，使公司获得更多的发展用地，并有利于加快制剂业务发展，公司拟向该宗土地管辖地人民政府提供一定额度的借款，现将有关情况公告如下：
一、财务资助事项概述
1、资助对象：四川省绵阳市涪城区人民政府（以下简称区政府）；
2、资助额度：不超过900万元人民币；
3、资金来源：自有资金；
4、资金用途：专项用于公司拟征地块的农民拆迁安置工作；
5、资金使用费：本次借款将不收取资金使用费；
6、资助期限：资金实际拨付之日起两年；
本次借款已经公司第三届董事会第三次会议审议通过。
二、接受财务资助对象的基本情况
四川省绵阳市涪城区是绵阳市的中心城区，具有一定的经济实力，区政府为公司拟征地块的管辖地人民政府，与公司不存在关联关系。
三、本次提供财务资助所采取的风险防范措施
公司将与区政府签订正式的借款协议，并要求提供合理的担保措施。
四、董事会意见
本次对于区政府提供的财务资助有利于加快推进公司周边剩余农户的搬迁，使公司获得更多的发展用地，也有利于为加快制剂业务发展提供基础保障；同时，本次财务资助的额度有限，并且区政府也将提供一定的担保措施，总体风险可控，不会对公司生产经营造成重大不利影响。
五、独立董事意见
本次财务资助事项符合《公司章程》、《公司对外提供财务资助管理制度》等相关规定，有利于公司持续的经营发展，且财务资助额度有限，并采取了必要的风险防范措施，总体风险可控，表决程序合法有效，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成重大不利影响。
六、公司累计对外提供财务资助的情况
除上述拟发生的对外财务资助外，公司未发生其他对外提供财务资助的情况。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于对外提供财务资助的独立意见。
特此公告。
利尔化学股份有限公司董事会
二0一三年十二月四日来源证券时报网) |
