| 股票代码:002510 公司简称:天汽模 公告编号2013-040
天津汽车模具股份有限公司
第二届监事会第十四次临时会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次临时会议于2013年12月25日10：00在公司105会议室召开。召开会议的通知及会议资料于2013年12月20日以直接传送或电子邮件方式发出。应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席王子玲女士主持。经参加会议监事认真审议并通过现场投票表决方式一致通过了如下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了审议通过了《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》
公司本次使用募集资金永久性补充流动资金，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的有关规定，不存在违规使用募集资金和损害投资者利益的情况，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司全体股东利益，同意公司将募集资金（包括利息收入）约4，684.18万元永久性补充流动资金。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
公司第二届监事会任期于2013年12月23日届满，公司第二届监事会以逐项表决的方式同意提名王子玲女士、鲍建新先生为公司第三届监事会非职工代表监事。以上被提名监事候选人的简历见附件。
上述非职工代表监事候选人中，近两年曾担任过公司董事或者高级管理人员的非职工代表监事候选人未超过监事候选人总数的二分之一，由单一股东提名的非职工代表监事候选人未超过监事候选人总数的二分之一。
本议案需提交股东大会审议，股东大会采取累积投票制的表决方式，经股东大会选举通过后，上述非职工代表监事将与职工代表选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司
监 事 会
2013年12月25日
附件：第三届监事候选人简历
王子玲女士，中国国籍，1959年11月生，无境外永久居住权。毕业于中央党校函授学院，大学学历，高级政工师。曾任天津汽车制造厂底盘车间铣工、团委干事、宣传部干事、宣传部部长助理，天津汽车制造厂工具分厂党支部副书记，天津汽车模具有限公司管理部部长、工会主席、采购科科长。现任本公司监事会主席、工会主席、天津志诚模具有限公司董事长。其本人直接持有公司3，927，488股股份，为公司九名一致行动人（即控股股东、实际控制人）之一，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
鲍建新先生，中国国籍，1970年6月生，无境外永久居住权。毕业于天津大学，硕士学位，工程师。曾任天津汽车模具有限公司车间主任助理、编程科科长、车间主任、外板工厂副总经理、总经理。现任本公司监事、内板工厂总经理。其本人直接持有公司4，051，470股股份，为公司九名一致行动人（即控股股东、实际控制人）之一，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
股票代码:002510 公司简称:天汽模 公告编号2013-041
天津汽车模具股份有限公司第二届
董事会第二十一次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次临时会议于2013年12月25日10：00在公司105会议室以现场方式召开。会议通知及会议资料于2013年12月20日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事11名，实到董事11名。会议的通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。
会议由董事长常世平先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了如下议案：
一、以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》
经董事会审议，同意公司将募集资金专户余额约4，684.18万元（包括节余募集资金及利息收入约3，361.03万元、已完工募投项目应付未付尾款金额1，323.15万元，具体以转账日金额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及2013年12月26日《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《公司关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2013－042）。
二、以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
鉴于第二届董事会任期于2013年12月23日届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司第二届董事会以逐项表决方式同意提名第三届董事会董事候选人如下：
1、提名胡津生先生、常世平先生、董书新先生、赵文杰先生、尹宝茹女士、任伟先生、张义生先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
2、提名张俊民先生、田昆如先生、谢利锦先生、郭卫锋先生为第三届董事会独立董事候选人；
第三届董事会董事任期自股东大会批准之日起计算，任期三年。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍按照法律、法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定，勤勉尽责的履行董事职责。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
以上各被提名董事候选人的简历见附件，提案尚需提交公司股东大会审议， 股东大会采取累积投票制选举产生第三届董事会成员，其中，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
公司第二届董事会成员中的独立董事邢国友、刘志远、卞宜民、于瑞峰因任期届满不再担任公司第三届董事会独立董事，公司向第二届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。
三、以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》
经董事会审议，同意2014年第一次临时股东大会于2014年1月10日10：00在公司105会议室举行。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及2013年12月26日《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2013－043）。
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司
董 事 会
2013年12月25日
附件：第二届董事会董事候选人简历
胡津生，中国国籍，1948年10月生，无境外永久居住权。大专学历，高级经济师。曾任天津汽车制造厂工具车间主任、工具分厂厂长，天津汽车模具厂副厂长，天津汽车模具有限公司副总经理、总经理，胡津生先生还曾担任了中国模具工业协会副理事长、中国模具工业协会汽车车身模具及装备委员会副主任委员、天津模具工业协会理事长等职务。1990年，获天津市职工技术协会委员会授予的“三为”立功活动荣誉证书；1996年，获天津市总工会授予的“八五”立功奖章；1997年，获天津市总工会授予的“九五”立功奖章；2006年，被天津市政府授予“天津市优秀企业家”、“天津市劳动模范”、“滨海新区优秀经理”等称号。现任公司董事、名誉董事长。其本人直接持有公司18，368，182股股份，为公司九名一致行动人（即控股股东、实际控制人）之一，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
常世平，中国国籍，1957年2月生，无境外永久居住权。毕业于北京航空学院（现北京航空航天大学），学士学位，正高级工程师。曾任沈阳飞机公司特设科助理工程师，天津汽车制造厂工程师，天津汽车模具有限公司副总经理、总工程师，公司副总经理、副董事长、模具技术研究院院长。常世平先生还曾担任中国汽车工程学会车身专委会委员、天津市工程技术汽车拖拉机专业高级资格评审委员会专家库委员、“十一五”天津市制造业信息化科技工程专家组专家等职务。1995年，被国务院授予政府特殊津贴，获机械部授予的青年科技专家称号；1995年至1999年被天津市确定为自然科学技术领域跨世纪学术技术带头人；2000年，入选天津市“131人才工程”第一层次人选；2005年，被天津市人民政府授予“天津市授衔专家”称号；2006年，被天津市开发区、保税区联合授予两区领军人才称号。现任公司董事长、总工程师。其本人直接持有公司13，193，600股股份，为公司九名一致行动人（即控股股东、实际控制人）之一，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
董书新，中国国籍，1957年1月生，无境外永久居住权。毕业于中共天津市委党校，大专学历。曾任天津汽车制造厂工段长、天津汽车模具有限公司制造部长，采购部长、外板工厂总经理、副总经理，公司副总经理。现任公司董事、总经理。其本人直接持有公司12，657，862股股份，为公司九名一致行动人（即控股股东、实际控制人）之一，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
赵文杰，中国国籍，1963年3月生，无境外永久居住权。毕业于上海交通大学，硕士学位，高级工程师。曾任天津汽车制造厂技术员，天津汽车模具厂编程科科长，天津汽车模具有限公司技术部部长、营销部部长、副总经理。现任公司董事、副总经理。其本人直接持有公司8，889，678股股份，为公司九名一致行动人（即控股股东、实际控制人）之一，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
尹宝茹，中国国籍，1963年9月生，无境外永久居住权。毕业于中共天津市委党校，硕士学位，高级工程师。曾任天津轻型发动机有限公司车间主任、技校校长、教育科长、劳资科长、总经理、党委副书记，天津汽车工业（集团）有限公司党校、培训中心、职工大学副校长、副书记，天津汽车模具有限公司董事、党总支书记。现任本公司董事、党委书记；兼任东风天汽模（武汉）金属材料成型有限公司董事、株洲汇隆实业发展有限公司董事、湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司董事、湘潭天汽模热成型技术有限公司董事、天津天汽模汽车部件有限公司董事、总经理。其本人直接持有公司5，039，203股股份，为公司九名一致行动人（即控股股东、实际控制人）之一，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
张义生，中国国籍，1966年4月生，无境外永久居住权。毕业于清华大学，学士学位，高级工程师。曾任天津汽车模具有限公司制造工艺科科长、冲压工艺科科长、经营科科长、制造部部长、总经理助理。现任本公司董事、总经理助理；兼任天津敏捷网络技术有限公司董事长、天津天汽模车身装备技术有限公司监事、天汽模（湖南）汽车模具技术有限公司执行董事。其本人直接持有公司4，780，198股股份，为公司九名一致行动人（即控股股东、实际控制人）之一，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
任伟，中国国籍，1966年10月生，无境外永久居住权。毕业于天津大学，学士学位，工程师。曾任天津市弹簧制造有限公司车间主任、生产科长、销售科长，天津汽车工业（集团）有限公司合资合作部副部长，天津汽车模具有限公司副总经理、财务总监。现任公司董事、董事会秘书、证券部部长。其本人直接持有公司5，640，264股股份，为公司九名一致行动人（即控股股东、实际控制人）之一，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
张俊民，男， 1960年6月生，中国国籍，无境外永久居留权。管理学（会计学）博士学位。现任天津财经大学商学院会计系主任、党总支书记，教授、博士研究生导师。现兼任中国会计学会教育委员会委员，天津市会计学会理事，天津市外经贸会计学会常务理事，中国审计学会审计教育分会理事，天津市中环半导体股份有限公司独立董事，天津瑞普生物技术股份有限公司独立董事。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。
田昆如，男，1966年4月生，中国国籍，无境外永久居留权。管理学博士（会计学方向）、管理学博士后，现任天津财经大学教授、博士生导师（会计学方向）。1989年毕业于天津财经学院（天津财经大学前身），获经济学硕士学位。1992年获政府奖学金赴日本留学。曾任河北威远生物化工股份有限公司独立董事。现兼任中国商业会计学会常务理事，中国商业会计学会副会长，中国商业会计学会大学部秘书长，天津市会计学会理事，天津滨海能源发展股份有限公司独立董事，天津广宇发展股份有限公司独立董事，天津力生制药股份有限公司独立董事。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。
谢利锦，男，1973年4月生，中国国籍，无境外永久居留权。国际法学硕士，现任北京德恒律师事务所高级合伙人。谢利锦先生曾受司法部的委派，赴英国培训一年，在伦敦大学、牛津大学进修法律课程，并先后在伦敦及香港的国际著名的律师事务所工作和学习。现兼任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、天津经纬电材股份有限公司独立董事；其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。
郭卫锋，男，1979年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，民建会员。南开大学法学硕士，在读企业管理博士。2001年取得律师资格并执业，历任天津金诺律师事务所律师、合伙人、证券业务总监等，二级律师（高级），现任天津金诺（北京）律师事务所主任。担任中金黄金、青海明胶、赛象科技等上市企业法律顾问，兼任职务包括：天津民建财经委员会秘书长、中国股权和创业投资专委会理事、天津创业投资协会理事、天津股权投资基金协会理事等。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。
股票代码:002510 公司简称:天汽模 公告编号2013-042
天津汽车模具股份有限公司关于使用
剩余募集资金永久性补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津汽车模具股份有限公司（下称“公司”或“天汽模”）于2013年12月25日召开了第二届董事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已实施完毕，为了提高节余募集资金的使用效率，降低财务费用，为公司和股东创造更大的利益，同意公司将募集资金专户余额约4，684.18万元（包括节余募集资金及利息收入约3，361.03万元、已完工募投项目应付未付尾款金额1，323.15万元，具体以转账日金额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，公司承诺已完工募投项目应付未付尾款在满足付款条件时将使用公司自有资金支付。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，剩余募集资金（包括利息收入）的金额低于募集资金净额的10%，无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可［2010］1536号文批准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A）股5，200万股，每股发行价格为17.50元，本次募集资金总额为人民币910，000，000.00元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币865，920，168.40元。上述募集资金已经中瑞岳华会计师事务所有限公司审验，并出具了中瑞岳华验字［2010］293号《验资报告》。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司与保荐机构中国中投证券有限责任公司（以下简称“中投证券”）、募集资金开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，保证专款专用，截至本公告发布之日未发生违反相关规定及协议的情况。
三、募集资金的使用及剩余情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，本次发行募集资金将用于公司《高档轿车覆盖件模具数字化制造项目》，项目计划使用募集资金29，950.00万元。若实际募集资金量超过项目资金需求量，将剩余募集资金用于补充生产经营所需要的流动资金。
公司于2010年11月30日召开的第一届董事会第十次临时会议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的34，400.00万元用于归还银行贷款并使用6，000.00万元永久补充流动资金。
2011年8月23日本公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于使用部分超募资金增资株洲汇隆实业发展有限公司的议案》，同意公司使用7，600.00万元超募资金增资株洲汇隆实业发展有限公司。
2011年11月24日本公司第二届董事会第八次临时会议审议通过《关于使用部分超募资金与东风（武汉）实业有限公司设立合资公司的议案》，同意公司使用7，840.00万元超募资金与东风（武汉）实业有限公司在武汉合资设立东风天汽模（武汉）金属材料成型有限公司。
2013年3月28日本公司第二届董事会六次会议审议通过《关于使用部分超募资金和募集资金利息投资设立参股公司的议案》，同意公司使用800万元超募资金、1，200万元募集资金利息和4，000万元自有资金与北京汽车集团有限公司、北京兴东方实业有限责任公司在北京合资设立北汽兴东方模具（北京）有限公司。
截至2013年11月30日，公司首次公开发行股票承诺募集资金投资项目已实施完毕，达到预计可使用状态，该项目累计投入募集资金25，656.49万元，项目所涉合同尾款约1，323.15万元尚未支付。项目实际投入较计划使用募集资金额29，950.00万元节余2，970.36万元。
截至2013年11月30日，公司共累计使用超募资金及募集资金利息57，840.00万元。
截至2013年11月30日，存放在银行募集资金专户的余额合计约为4，684.18万元（包括节余募集资金及利息收入约3，361.03万元、已完工募投项目应付未付尾款金额1，323.15万元），占公司募集资金净额的5.41%。
募集资金的具体使用情况如下表所示：
单位：万元
| 项目 | 承诺投资额 | 累计投入（含募集资金利息） |
项目
尾款 | 募集资金节余 | | 一、募投项目 | | | 高档轿车覆盖件模具数字化制造项目 | 29，950.00 | 25，656.49 | 1，323.15 | 2，970.36 | | 二、超募资金 | | | 归还银行贷款 | － | 34，400.00 | | | | 永久性补充流动资金 | － | 6，000.00 | | | | 增资株洲汇隆实业发展 有限公司 | － | 7，600.00 | | | | 设立东风天汽模（武汉） 金属材料成型有限公司 | － | 7，840.00 | | | | 设立北汽兴东方模具 （北京）有限公司 | － | 2，000.00 | | | | 三、剩余募集资金利息 | － | － | － | 390.67 | | 合计 | 29，950.00 | 83，469.49 | 1，323.15 | 3，361.03 |
（三）募集资金节余原因
1、在募投项目建设过程中，在保证项目建设质量的前提下，公司严格控制募集资金的支出，充分考虑资源的综合利用，加强了对项目费用的控制、监督和管理，相应地减少了项目开支。
2、募集资金存放期间产生了一定的利息收入。
四、剩余募集资金使用安排
鉴于公司募集资金项目建设已全部完成，公司计划将募集资金专户余额约4，684.18万元（包括节余募集资金及利息收入约3，361.03万元、已完工募投项目应付未付尾款金额1，323.15万元，具体以转账日金额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，划转完成后公司将对募集资金专户进行销户处理。截至2013年11月30日，募投项目所涉应付未付合同尾款为1，323.15万元，公司承诺该尾款在满足付款条件时将使用自有资金支付。
公司本次拟将剩余募集资金永久性补充流动资金，将有利于改善公司的资金状况，满足公司由于业务规模不断扩大而带来的对流动资金的需求，同时降低了公司财务费用，有利于公司及股东利益的最大化。
五、相关承诺
公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资；同时，公司郑重承诺：公司本次使用剩余募集资金（含利息收入）永久补充流动资金生效后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
六、相关审批程序
1、董事会意见
公司第二届董事会第二十一次临时会议审议通过了《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金专户余额约4，684.18万元（包括节余募集资金及利息收入约3，361.03万元、已完工募投项目应付未付尾款金额1，323.15万元，具体以转账日金额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。
2、独立董事意见
公司本次使用募集资金（包含利息收入）永久性补充流动资金，能够有效促进公司业务发展，能够节约公司财务费用，提高募集资金的使用效率，符合公司和广大投资者利益，不存在损害全体股东利益的情况。公司使用募集资金的审批程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，公司承诺永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
基于上述意见，我们同意公司使用募集资金（包含利息收入）约4，684.18万元永久性补充流动资金。
3、监事会意见
公司第二届监事会第十四次临时会议审议通过了《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
公司本次使用募集资金永久性补充流动资金，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的有关规定，不存在违规使用募集资金和损害投资者利益的情况，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司全体股东利益，同意公司将募集资金（包括利息收入）约4，684.18万元永久性补充流动资金。
4、公司保荐机构及保荐代表人经核查后发表意见
公司本次使用剩余募集资金永久补充流动资金，有利于公司提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司全体股东的利益。上述剩余募集资金的使用计划已经董事会和监事会审议通过，独立董事发表同意意见，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关规定。
保荐机构中投证券和保荐代表人乔军文、刘丽平同意公司本次将剩余募集资金永久性补充流动资金。
七、备查资料
1、《公司第二届董事会第二十一次临时会议决议》
2、《公司第二届监事会第十四次临时会议决议》
3、《公司独立董事关于第二届董事会第二十一次临时会议相关事项的独董意见》
4、《中国中投证券有限责任公司关于天津汽车模具股份有限公司使用剩余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司
董 事 会
2013年12月25日
股票代码:002510 公司简称:天汽模 公告编号2013-043
天津汽车模具股份有限公司关于
召开2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于2014年1月10日召开2014年第一次临时股东大会，本次会议采取现场投票的方式进行表决，本次会议的有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、召开时间：2014年1月10日上午10：00
3、会议地点：公司105会议室（天津空港经济区航天路77号）
4、会议方式：现场会议
二、会议审议事项
1、《关于董事会换届选举的议案》
（一）非独立董事候选人：
1－1、选举胡津生先生为公司第三届董事会非独立董事
1－2、选举常世平先生为公司第三届董事会非独立董事
1－3、选举董书新先生为公司第三届董事会非独立董事
1－4、选举赵文杰先生为公司第三届董事会非独立董事
1－5、选举尹宝茹女士为公司第三届董事会非独立董事
1－6、选举张义生先生为公司第三届董事会非独立董事
1－7、选举任伟先生为公司第三届董事会非独立董事
（二）独立董事候选人：
1－8、选举张俊民先生为公司第三届董事会独立董事
1－9、选举田昆如先生为公司第三届董事会独立董事
1－10、选举谢利锦先生为公司第三届董事会独立董事
1－11、选举郭卫锋先生为公司第三届董事会独立董事
2、《关于监事会换届选举的议案》
2－1、选举王子玲女士为公司第三届监事会股东代表监事
2－2、选举鲍建新先生为公司第三届监事会股东代表监事
上述议案业经公司第二届董事会第二十一次临时会议及公司第二届监事会第十四次临时会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）有关公告。上述议案中的董事、监事选举实行累积投票办法。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、会议出席对象
1、截止2014年1月3日交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，因故不能亲自参加会议的股东可委托代理人出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
四、会议登记方式
1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。
4、登记时间：2014年1月7日上午8：30－11：30，下午13：00－17：00。
5、登记地点：公司证券部。
五、其他事项
1、本次会议会期半天。
2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3、会务联系方式：
联系地址：天津空港经济区航天路77号证券部 邮编：300308
联系人：任伟、孟宪坤
联系电话：022－24895297
联系传真：022－24895279
六、备查文件
1、公司第二届董事会第二十一次临时会议决议
1、公司第二届监事会第十四次临时会议决议
特此公告
天津汽车模具股份有限公司
董 事 会
2013年12月25日
附件：
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2014年1月10日召开的天津汽车模具股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。
有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束止。
| 序号 | 议案名称 | 股东表决 | | 1 | 《关于董事会换届选举的议案》 | 此处不填写 | | （一） | 选举公司第三届董事会非独立董事 | （股东表决权总数＝股东所持股份数×7）投给7 名非独立董事的表决权数之和不能超过其表决权总数 | | 1－1 | 胡津生 | 股 | | 1－2 | 常世平 | 股 | | 1－3 | 董书新 | 股 | | 1－4 | 赵文杰 | 股 | | 1－5 | 尹宝茹 | 股 | | 1－6 | 张义生 | 股 | | 1－7 | 任伟 | 股 | | （二） | 选举公司第三届董事会独立董事 | （股东表决权总数＝股东所持股份数×4）投给4 名独立董事的表决权数之和不能超过其表决权总数 | | 1－8 | 张俊民 | 股 | | 1－9 | 田昆如 | 股 | | 1－10 | 谢利锦 | 股 | | 1－11 | 郭卫锋 | 股 | | 2 | 《关于监事会换届选举的议案》 | （股东表决权总数＝股东所持股份数×2）投给2 名股东代表监事的表决权数之和不能超过其表决权总数 | | 2－1 | 选举王子玲女士担任第三届监事会监事 | 股 | | 2－2 | 选举鲍建新先生担任第三届监事会监事 | 股 |
说明：
上述议案均采取累积投票制，每名股东所享有的表决权总数＝该名股东持股数量×拟选举的独立董事／非独立董事／监事人数，每名股东可将其享有的表决权总数全部投给其中一名独立董事／非独立董事／监事候选人，也可以分散投给多名候选人。请在“表决情况”栏内填写投给相应候选人的表决权数。
授权委托书剪报、复印或者按照以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章。
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数： 股
被委托人签字：
被委托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
股票代码:002510 公司简称:天汽模 公告编号2013-044
天津汽车模具股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会于2013年12月23日届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2013年12月24日上午在公司会议室召开了职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举高宪臣先生为公司第三届监事会职工代表监事（个人简历附后），将与公司2014年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与股东大会选举产生的2名股东代表监事任期一致。
上述职工代表监事符合《公司法》及其他相关法律法规规定的监事任职资格和条件，近两年曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，由单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司
监 事 会
2013年12月25日
附件：第三届职工代表监事简历
高宪臣先生：中国国籍，1977年11月生，无境外永久居住权。毕业于哈尔滨工业大学，本科学历。曾任天津汽车模具有限公司技术员、营销事业部项目经理、实型分公司总经理、天津志诚模具有限公司常务副总经理，现任本公司冲压事业部副部长，兼任天津天汽模汽车部件有限公司董事、武汉天汽模志信汽车模具有限公司董事、湘潭天汽模热成型技术有限公司董事、株洲汇隆实业发展有限公司董事、湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司监事、东风天汽模（武汉）金属材料成型有限公司总经理。其本人不持有本公司股份，与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。来源证券时报网) |
