本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　2013年临时股东大会(“临时股东大会”)召开时间:2013年12月30日(星期一)上午10:00

　　临时股东大会举行地点:中华人民共和国(“中国”)广东省广州市荔湾区沙面北街45号广州白云山医药集团股份有限公司(“本公司”)会议室

　　临时股东大会方式:现场投票

　　一、召开临时股东大会基本情况

　　(一)本公司第五届第二十八次董事会(“董事会”)会议审议通过了关于召开2013年临时股东大会的议案。

　　(二)临时股东大会的召集人:本公司董事会。

　　(三)临时股东大会时间:2013年12月30日(星期一)上午10:00。

　　(四)临时股东大会表决方式:现场投票。

　　(五)临时股东大会地点:中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号本公司会议室。

　　二、临时股东大会审议事项

　　(一)以普通决议案的方式审议并通过以下议案:

　　1、关于调整本公司2013年度财务预算方案的议案。

　　2、关于本公司与广州医药有限公司、广州白云山和记黄埔中药有限公司签订《购销关联交易协议》的议案。

　　3、关于派发特别股息的议案。

　　4、关于修改《广州白云山医药集团股份有限公司股东大会议事规则》相关条款的议案。

　　5、关于修改《广州白云山医药集团股份有限公司董事会议事规则》相关条款的议案。

　　(二)以特别决议案的方式审议并通过以下议案:

　　关于修改《广州白云山医药集团股份有限公司章程》相关条款的议案。

　　上述议案已获得2013年8月30日召开的第五届第二十六次董事会会议、2013年10月30日召开的第五届第二十八次董事会会议和第五届第十九次监事会会议审议通过。

　　三、临度股东大会出席对象

　　(一)截至2013年11月29日(星期五)交易结束后登记在册的本公司境内外股东(包括在2013年11月29日或之前已递交经核实股东过户申请文件的境外股东)均有权出席临时股东大会。由2013年11月30日(星期六)起至2013年12月30日(星期一)止(包括首尾两天),本公司将暂停办理H股股东过户登记手续。为符合资格出席临时股东大会,持有本公司H股股份之股东须将所有股份过户文件连同有关股票,于2013年11月29日(星期五)下午四时半或之前送往本公司香港股份过户处香港证券登记有限公司。

　　(二)凡有权出席临时股东大会,并有表决权的股东均可委任一位或多位人士(不论该人士是否为股东)作为其代表,代其出席临时股东大会及投票。委任超过一名代表的股东,其代表只能以投票方式行使表决权,代理委托书及经公证人证明的授权委托书及其他授权文件(如有)必须于临时股东大会或其任何续会举行24小时前送达本公司之办公地址方为有效。

　　(三)股东如拟亲自或委派代表出席临时股东大会,务请将回执按其上印备的指示填妥,并于2013年12月9日(星期一)前以专人送递、邮递或传真方式,将回执交回本公司秘书处。

　　(四)本公司的董事、监事、高级管理人员。

　　(五)本公司的律师。

　　四、临时股东大会登记办法

　　(一)出席临时股东大会的个人股东持本人身份证、股东账户卡;委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证,委托人股东账户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书,股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用邮件或传真方式登记。

　　(二)登记时间及地点

　　登记时间:2013年12月9日(星期一)上午9:00~11:30及下午2:30~4:30

　　登记地点:中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号二楼本公司秘书处

　　五、其他事项

　　(一)联系地址:中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号二楼广州白云山医药集团股份有限公司

　　邮政编码:510130

　　联系人: 庞健辉、黄雪贞

　　联系电话:8620-8121 8117 / 8121 8120

　　传 真:8620-8121 6408

　　公司邮箱:sec@gpc.com.cn / pangjh@gpc.com.cn

　　(二)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司地址:中国上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层

　　香港证券登记有限公司地址:香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼

　　(三)预计临时股东大会为期半天,与会股东交通费、食宿等费用自理。

　　(四)参加临时股东大会的记者须在股东登记时间事先进行登记。

　　六、备查文件

　　(一)本公司第五届第二十六次、第二十八次董事会会议决议及公告;

　　(二)本公司第五届第十九次监事会会议决议及公告。

　　广州白云山医药集团股份有限公司

　　董事会

　　2013年11月6日

　　附件:

　　参加广州白云山医药集团股份有限公司

　　2013年临时股东大会回执

　　根据中华人民共和国公司法、广州白云山医药集团股份有限公司(“本公司”)章程及有关规定,所有欲参加本公司2013年临时股东大会的本公司股东,需填写以下确认表:

　　姓名: 持股情况: 股

　　身份证号码: 电话号码:

　　地址:

　　日期: 股东签名:

　　附注:

　　1.请用正楷填写此确认表,此表可复印使用。

　　2.请提供身份证复印件。

　　3.请提供可证明阁下持股情况的文件副本。

　　4.此表可采用专人送递、来函或传真的形式,于2013年12月9日(星期一)前送达本公司。

　　5.(1)如此表采用专人送递或来函形式,请递送至下述地址:

　　中华人民共和国广东省广州市荔湾区沙面北街45号二楼广州白云山医药集团股份有限公司秘书处

　　邮政编码:510130

　　(2)如此表采用传真形式,请传至:

　　广州白云山医药集团股份有限公司秘书处

　　传真号码:8620-8121 6408

　　附件:

　　股东授权委托书

　　兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席广州白云山医药集团股份有限公司(“本公司”)于2013年12月30日(星期一)上午10:00在中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号会议室举行之2013年临时股东大会或其任何续会,并代为行使表决权。

　　(请对各项决议案明确表示赞成、反对或弃权)

　　

一、普通决议案	赞成	反对	弃权
1、关于调整本公司2013年度财务预算方案的议案。
2、关于本公司与广州医药有限公司、广州白云山和记黄埔中药有限公司签订《购销关联交易协议》的议案。
3、关于派发特别股息的议案。
4、关于修改《广州白云山医药集团股份有限公司股东大会议事规则》相关条款的议案。
5、关于修改《广州白云山医药集团股份有限公司董事会议事规则》相关条款的议案。
二、特别决议案	赞成	反对	弃权
关于修改《广州白云山医药集团股份有限公司章程》相关条款的议案。

　　委托人签名: 委托人身份证号码:

　　委托人持有A股股数: 委托人股东账号:

　　受托人签名: 受托人身份证号码:

　　委托日期:2013年 月 日来源证券时报网)