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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2013年10月25日召开第七届董事会第三次会议审议通过了关于本公司（代表本公司及其附属公司）与中国纺织机械（集团）有限公司（以下简称中纺机，（代表其本身及其附属公司）就未来三年（2014至206年度）相互发生持续关联交易而订立的《综合服务合同》的形式和内容，并授权本公司任何一位董事代表本公司签署该合同的议案。此议案已提请公司2013年第二次临时股东大会审议，股东大会通知于2013年11月14日发出。详情请参见刊登于巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn/）上的编号为2013-47号及2013-51号的本公司公告，现就2013-47号公告补充以下相关内容：
一、关联人介绍和关联关系。
（1）中纺机
1.基本情况：法定代表人为，注册资本为273,582万元人民币，住所为北京市朝阳区建国路99号，经营范围为开发、制造、销售纺织机械成套设备和零配件；开发和经营高新技术和其他机电产品；经销生产用原材料、配套件；进出口业务；房地产开发与经营；纺织品及纺织原材料、化工产品（不含危险化学品）的销售；与上述项目有关的技术咨询和技术服务；承包境外纺织机械行业工程及境内国际招标工程,截至2013年9月30日总资产：19,665,375,363.23元；净资产：2,000,423,408.75元；主营业务收入：3,716,059,365.94元；净利润：61,078,938.10元。
2.关联关系：中纺机为本公司控股股东，该关联人符合深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的关联关系情况。
（2）中国恒天集团有限公司
1.基本情况：法定代表人为刘海涛，注册资本为317,767万元人民币，住所为北京市朝阳区建国路99号，经营范围为纺织机械成套设备和零配件，其他机械设备和电子设备开发、生产、销售；与上述业务相关的技术开发、技术服务、技术咨询；纺织品、纺织原辅材料、化工材料（危险品除外）、木材、服装、建筑材料、汽车配件的销售；进出口业务；承办国内展览和展销会；主办境内对外经济技术展览会；汽车（货车）制造及技术研究；农副产品、燃料油、金属矿石、非金属矿（特许经营除外）的销售，截至2013年9月30日总资产：58,779,919,035.84元；净资产：2,513,925,760.35元；主营业务收入：27,223,049,100.08元；净利润：-217,290,702.62元。
2.关联关系：中纺机为本公司控股股东，该关联人符合深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的关联关系情况。
（3）中国纺织机械和技术进出口有限公司
1.基本情况：法定代表人为朱宝林，注册资本为12,000万元人民币，住所为北京市朝阳区建国路99号，经营范围为自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其他商品及技术的进出口业务；三来一补及进料加工业务；经营对销贸易和转口贸易；羊毛、腈纶的进口；国内设备招标代理；组织国内企业的出国（境）参办经济贸易展览会；棉花的销售；纺织机械零配件销售；与以上业务相关的技术咨询、技术服务,截至2013年9月30日总资产：1,904,438,039.89元；净资产：283,966,183.34元；主营业务收入：3,215,920,375.27元；净利润：16,959,363.41元。
2.关联关系：为中国恒天集团有限公司子公司，该关联人符合深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情况。
交易内容为购买原材料及配套件、交易佣金、手续费；售出制成品及配套件。
（4）恒天重工股份有限公司
1.基本情况：法定代表人为李晓红，注册资本为82,899.41万元人民币，住所为郑州高新技术开发区银屏路16号，经营范围为纺织机械及配件、器材制造、销售；纺织原辅材料，普通机械，木制品，建筑材料，纺织品的销售；设备租赁；（国家有专项专营规定的除外）；进口贸易（按《资格证书》）；铸造及特种工艺加工；防治技术服务、咨询服务；棉花加工机械，环保机械的生产。房屋租赁（以上范围凡需前置审批或国家有关相关规定的，凭许可证或有关批准文件经营），截至2013年9月30日总资产：8,299,341,591.26元；净资产：1,532,673,953.76元；主营业务收入：2,713,325,296.09元；净利润：-27,884,065.11元。
2.关联关系：恒天重工股份有限公司为中国恒天集团有限公司子公司，该关联人符合深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情况。
交易内容为购买产成品、配套件、动能及其他支援服务，提供房屋租赁及生产需要的机电配套等物资。
（5）江西凯马百路佳客车有限公司
1.基本情况：法定代表人为李维，注册资本为21,000万元人民币，住所为南昌经济技术开发区，经营范围为客车及零配件的生产、批发、零售、货车、农用车的销售；国内贸易；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（以上项目国家有专项规定的凭许可证或资质证经营），截至2013年9月30日总资产：402,394,124.48元；净资产：183,854,418.64元；主营业务收入：181,825,947.23元；净利润：2,501,361.99元。
2.关联关系：江西凯马百路佳客车有限公司为中国恒天集团有限公司子公司，该关联人符合深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情况。
交易内容为售出原材料及零部件。
（6）中国纺织工业对外经济技术合作公司
1.基本情况：法定代表人为朱宝林，注册资本为15,000万元人民币，住所为北京市朝阳区建国路99号，经营范围为工程总承包；进出口业务；机械设备安装、调试及维修服务；技术开发、装让、咨询、服务和推广；金属矿产品、金属材料的销售，截至2013年9月30日总资产：1,713,050,004.32元；净资产：413,297,572.71元；主营业务收入：956,842,302.18元；净利润：10,191,207.7元。
2.关联关系：中国纺织工业对外经济技术合作公司为中国恒天集团有限公司子公司，该关联人符合深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情况。
交易内容为售出制成品及原材料配件。
（7）恒天地产有限公司
1.基本情况：法定代表人为张杰，注册资本为77,000万元人民币，住所为北京市朝阳区建国路99号，经营范围为房地产开发经营及商品房销售；房屋租赁；建筑、装修工程设计及工程承包；投资及管理；物业服务；房地产经纪；酒店管理；广告、展览及其他与房地产相关的活动，截至2013年9月30日总资产：2,386,506,592.14元；净资产：822,847,043.90元；主营业务收入：40,567,573.81元；净利润：-40,473,913.78元。
2.关联关系：恒天地产有限公司为中国恒天集团有限公司子公司，该关联人符合深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情况。
交易内容为手续费。
（8）山东海龙博莱特化纤有限责任公司
1.基本情况：法定代表人为李月刚，注册资本为26,759万元人民币，住所为安丘市经济开发区工业园，经营范围为生产、销售高粘度切片、高强力活化丝、差别化化学纤维、高模低收缩涤纶工业长丝及各种帘帆布（不含棉纺、纺纱）；经营本企业自产产品及技术的进口业务、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（以上经营范围不含危险化学品，不含国家规定淘汰和禁止生产的产品；国家规定须许可生产经营的，凭《许可证》生产经营。），截至2013年9月30日总资产：770,878,338.71元；净资产：193,993,605.02元；主营业务收入：255,855,119.47元；净利润：232,153,686.11元。
2.关联关系：山东海龙博莱特化纤有限责任公司为中国恒天集团有限公司，该关联人符合深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情况。
（9）宜昌中纺工贸有限公司
1.基本情况：法定代表人为朱顺双，注册资本为50万元人民币，住所为宜昌中纺宾馆内，经营范围为建筑材料、装饰材料、金属材料（不含贵金属）、机械电子产品、电线、电缆、五金化工、钢木家具、塑料制品、橡胶制品、纺机配件、汽车配件、土特产品、日用百货、文化办公用品、日杂品销售；机械及构件加工、金属表面处理；低压电器柜制作；木制包装箱、纸箱生产、销售；仓储服务；家政服务；建筑物外墙清洗；房屋租赁；住宿服务（限取得资格的分公司经营），截至2013年9月30日总资产：6,186,325.35元；净资产：2,933,817.95元；主营业务收入：3,419,351.55元；净利润：-169,290.47元。
2.关联关系：宜昌中纺工贸有限公司为中纺机子公司，该关联人符合深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情况。
（10）邯郸宏大化纤机械有限公司
1.基本情况：法定代表人为杜荣念，注册资本为1,415万元人民币，住所为邯郸市复兴区邯钢路3号，经营范围为化纤纺织机械及其它设备制造、安装、金属制品加工、五金、百货销售；化纤纺织设备、配件及原辅材料的进出口业务（法律法规规定禁止经营的除外），截至2013年9月30日总资产：344,561,289.31元；净资产：35,234,194.46元；主营业务收入：175,124,789.53元；净利润：9,498,736.54元。
2.关联关系：邯郸宏大化纤机械有限公司为中国恒天集团有限公司子公司，该关联人符合深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情况。
（11）常德纺织机械厂
1.基本情况：法定代表人为和洪宣，注册资本为2,897万元人民币，住所为常德经济技术开发区德山街道办事龙甲山居委会崇德西路一号，经营范围为纺织工业设备制造；其他机型及产品零部件制造及普通货运，粉末冶金制造，本企业生产、科研所需的原辅材料，机型设备，仪器仪表，零配件及技术的进口业务（国家实行核定公司经营的14种进口商品除外），开展本企业三来一补业务，截至2013年9月30日总资产：71,855,545.25元；净资产：21,673,736.07元；主营业务收入：7,700,365.80元；净利润：-9,765,770.22元。
2.关联关系：常德纺织机械厂为中纺机子公司，该关联人符合深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情况。
（12）衡阳纺织机械有限公司
1.基本情况：法定代表人为胡跃文，注册资本为2,632万元人民币，住所为衡阳市雁峰区白沙洲白竹皂路1号，经营范围为纺织机械、工程机械的研发、制造、销售与服务；纸板、纸箱的加工销售；其他精密件、普通机械、机电设备维修、房屋及设备租赁，截至2013年9月30日总资产：170,477,432.92元；净资产：-17,077,419.70元；主营业务收入：27,855,646.48元；净利润：-8,449,230.51元。
2.关联关系：衡阳纺织机械有限公司为中国恒天集团有限公司子公司，该关联人符合深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情况。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司
董事会
2013年11月19日来源证券时报网) |
