本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北沙隆达股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2013年10月30日以通讯方式召开，会议通知已于10月25日通过专人送达或电子邮件方式发出。会议应到董事8人，实到董事8人。会议的召开及程序符合国家有关法律法规及公司章程的规定。会议以7票同意、0票反对、0票弃权（关联董事李作荣回避了表决）审议通过了《湖北沙隆达股份有限公司董事会关于Celsius Property B.V.要约收购事宜致全体股东的报告书（修订稿）》（详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告，公告编号为2013-61号）。

　　公司独立董事对该事项发表了补充意见，详见同日披露的相关内容。

　　特此公告。

　　湖北沙隆达股份有限公司董事会

　　2013年10月30日来源证券时报网)